Binance sub foc în timp ce senatorii americani investighează legăturile cripto ale lui Trump

Trezoreria presată să expună legăturile Binance cu investiția crypto a lui Trump

Comitetul pentru Bănci, Locuințe și Afaceri Urbane al Senatului SUA a anunțat pe 9 mai că cinci senatori democrați au trimis o scrisoare secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, și Procurorului General, Pam Bondi, cerând răspunsuri despre supravegherea federală a Binance după recunoașterea de vinovăție și înțelegerea din 2023 a companiei.

Conduși de senatorii Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Mazie Hirono, scrisoarea examinează întâlnirile recente presupuse dintre directorii Binance și oficialii administrației, exprimând îngrijorare cu privire la posibilele regrese în obligațiile de conformitate legală. Ancheta subliniază, de asemenea, preocupările privind posibilele legături dintre schimbul de criptomonede și noua întreprindere cripto a familiei Trump, World Liberty Financial.

Legiuitorii și-au deschis scrisoarea cu o exprimare directă a preocupării:

Scriem cu îngrijorare despre rapoartele recente privind întâlnirile dintre directorii Binance și oficialii Departamentului Trezoreriei.

Au continuat: “Conform Wall Street Journal, discuțiile au privit obligațiile de conformitate ale companiei stabilite după recunoașterea de vinovăție și înțelegerea Binance din 2023 în instanța federală pentru acuzații de spălare de bani, operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, încălcarea legilor sancțiunilor SUA și eșecul de a preveni și raporta tranzacții suspecte cu grupuri teroriste, inclusiv Hamas și ISIS. Preocupările noastre privind obligațiile de conformitate ale Binance sunt și mai urgente având în vedere rapoartele recente că compania folosește stablecoin-ul familiei Trump pentru a colabora cu companii de investiții străine.”

Senatorii și-au exprimat o alarmă suplimentară cu privire la eforturile raportate ale Binance de a reduce controlul reglementărilor:

Pe măsură ce administrația relaxează supravegherea unei industrii în care actorii răi au încălcat legile de spălare de bani și sancțiunile, nu este surprinzător că Binance, care a recunoscut că a prioritizat propria creștere și profituri față de conformitatea cu legislația SUA, ar căuta să anuleze controlul cerut de înțelegerea sa.

Acordul de recunoaștere din 2023 cere Binance să iasă de pe piața din SUA și să fie supusă supravegherii multi-anuale de către monitoare independente selectate de Rețeaua de aplicare a crimelor financiare și Departamentul de Justiție. Fostul CEO Changpeng Zhao (CZ) a pledat, de asemenea, vinovat și a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare.

Preocupările s-au intensificat cu rapoarte recente că familia Trump este implicată financiar în operațiunile Binance. Senatorii au citat informații care sugerează că Binance ar putea folosi stablecoin-ul susținut de Trump, USD1, pentru a facilita noi parteneriate cu firme de investiții străine.

Având în vedere aceste evoluții, senatorii au cerut detalii despre acțiunile Trezoreriei și Departamentului de Justiție pentru a menține termenii acordului cu Binance, statutul ieșirii sale din SUA și orice comunicații care implică o posibilă grațiere pentru Zhao sau discuții despre USD1. În timp ce criticii cripto argumentează că administrația subminează aplicarea, alții avertizează că reglementarea prea agresivă riscă să sugrume conducerea americană în inovația blockchain.