Binance se aliază cu India într-o operațiune de mare miză pentru a demasca 'Ketamelon'

Plasa cibernetică a Indiei se loveste de Blockchain—Imperiul întunecat distrus

Binance a împărtășit pe 21 august că a asistat Biroul de Control al Narcoticelor (NCB) din India și Consiliul de Securitate a Datelor din India (DSCI) în demontarea „Ketamelon”, cea mai sofisticată rețea de droguri condusă de darknet din țară. Operațiunea a descoperit că Edison Babu, un fost inginer din Kerala, era arhitectul unui imperiu de narcotice care opera sub masca unei afaceri de comerț electronic. Cu doar câteva zile înainte, pe 19 august, Binance a detaliat într-o postare pe blog implicarea sa în „Operațiunea Melon”, în care a subliniat importanța crescândă a cooperării între burse în combaterea criminalității digitale. Bursa de criptomonede a subliniat:

Această captură de referință oferă o fereastră către modul în care traficul de droguri evoluează în epoca blockchain-ului și cum conformitatea colaborativă poate deveni o linie de apărare formidabilă împotriva amenințărilor emergente.

Binance a oferit, de asemenea, detalii despre viața ascunsă a lui Babu și logistica rețelei. Autoritățile au confirmat că peste 600 de colete cu droguri au fost distribuite în toată India prin servicii poștale și de curierat. Coletele au fost legate de furnizori internaționali, inclusiv o sursă numită „Gunga Din”. Când cercetătorii s-au apropiat, au descoperit droguri evaluate la peste 120.000 de dolari, active criptografice în valoare de aproximativ 80.000 de dolari, dispozitive electronice și materiale de ambalare. Babu, care lucrase în inginerie și condusese temporar un restaurant în Aluva, a utilizat comunicații criptate, piețe de darknet și Tails OS pentru a-și ascunde activitatea. Plățile au fost efectuate în monede digitale orientate spre confidențialitate, cum ar fi monero, dar anchetatorii au compus activitatea pe blockchain cu suportul bursei.

NCB a remarcat că succesul a depins de eforturi coordonate de informații cibernetice și financiare. Blogul a subliniat: „Ca parte a investigației, DSCI și forțele de ordine indiene au colaborat cu parteneri globali, inclusiv Binance și alte platforme digitale, pentru a analiza activitatea crypto asociată cu rețeaua.” A adăugat, de asemenea:

Echipele de conformitate și investigații ale Binance au oferit sprijin în domeniul inteligenței portofelelor și analiticilor pentru a ajuta la identificarea suspecților.

Nils Andersen-Röed, șeful global al Unității de Informații Financiare Binance, a reiterat că nici măcar uneltele de confidențialitate nu pot ascunde complet activitatea, deoarece „criminalii pot opera în umbrele darknet-ului și pot folosi monede de confidențialitate gândind că sunt invizibili, dar inevitabil lasă urme digitale.” În timp ce criticii subliniază riscurile prezentate de criptomonede, susținătorii susțin că acest caz demonstrează natura sa duală: poate fi abuzată, dar cu transparență și colaborare între burse, poate fi, de asemenea, un instrument puternic pentru aplicarea legii.