Binance respinge ancheta Senatului, numește acuzațiile „false și defăimătoare” într-un răspuns oficial

Binance contracarează îngrijorările Congresului, spune că investigațiile au declanșat eliminări de conturi și controale de risc

Bursa cripto Binance a emis un răspuns oficial la o anchetă congresională privind practicile sale de conformitate. Platforma globală a publicat răspunsul pe 6 martie, ca reacție la o scrisoare din 24 februarie a senatorului american Richard Blumenthal, membrul de rang al Subcomisiei Permanente a Senatului pentru Investigații, care solicita documente și explicații legate de respectarea sancțiunilor.

Bursa cripto Binance a emis un răspuns oficial la o anchetă congresională privind practicile sale de conformitate. Platforma globală a publicat răspunsul pe 6 martie, ca reacție la o scrisoare din 24 februarie a senatorului american Richard Blumenthal, membrul de rang al Subcomisiei Permanente a Senatului pentru Investigații, contestând ceea ce a descris drept „afirmații false, nefondate și defăimătoare despre programul nostru de conformitate și controalele privind sancțiunile.”

Binance a susținut:

„Relatările recente despre conformitatea Binance cu sancțiunile sunt false, par să se bazeze pe o neînțelegere a faptelor și nu reflectă pe deplin munca investigativă mai amplă pe care Binance a întreprins-o.”

„Deși compania nu poate divulga detalii care ar putea compromite investigațiile în curs ale forțelor de ordine, vom oferi ceea ce putem pentru a clarifica situația,” a adăugat bursa.

Ancheta a făcut referire la relatări ale New York Times, Wall Street Journal și Fortune care au pus sub semnul întrebării sistemele de conformitate ale bursei și au susținut legături cu tranzacții care implică entități iraniene sancționate și așa-numita flotă din umbră a Rusiei. Scrisoarea din 24 februarie a lansat o anchetă oficială asupra acelor relatări și a solicitat documentație internă legată de monitorizarea sancțiunilor, conturile utilizatorilor și expunerea potențială prin intermediari.

Răspunsul a abordat, de asemenea, două entități evidențiate în anchetă: Hexa Whale și Blessed Trust, pe care relatările din presă le-au descris ca intermediari despre care se afirmă că ar fi conectați la aproximativ 1,7 miliarde de dolari în tranzacții legate de actori iranieni sancționați și de operațiuni petroliere rusești.

Potrivit anchetei, entitățile ar fi ajutat la mutarea fondurilor către portofele digitale asociate cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, ocolind totodată sancțiunile legate de transporturile de petrol rusesc. Binance a scris: „Binance a luat la cunoștință îngrijorările legate de aceste entități după inițierea unei investigații proactive ca răspuns la solicitările forțelor de ordine. Ca urmare a investigației noastre, am eliminat aceste entități de pe platforma Binance.com. Mai mult, din câte știm, niciun cont Binance nu a tranzacționat direct cu o entitate cu sediul în Iran.”

Scrisoarea senatorului Blumenthal a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la afirmațiile potrivit cărora personalul intern de conformitate a semnalat tranzacții suspecte, dar ulterior a fost suspendat sau concediat. Ancheta a solicitat documente legate de utilizatorii iranieni, cei doi intermediari din Hong Kong, investigații privind activitatea legată de petrolul rusesc, rolul stablecoin-urilor precum tether (USDT) și documentație privind măsuri de personal care implică angajați din conformitate. Separat, pe 27 februarie, un grup de 11 senatori americani a îndemnat Departamentul Trezoreriei și Departamentul de Justiție să investigheze Binance pentru posibile încălcări ale sancțiunilor și ale regulilor împotriva spălării banilor.

Răspunsul Binance susține că programul său de conformitate continuă să se extindă și că firma colaborează cu agențiile de aplicare a legii pentru a investiga riscurile, a reduce activitatea ilicită și a consolida măsurile de protecție pe platforma sa.

Întrebări frecvente 🧭

• De ce a răspuns Binance la o anchetă a Senatului SUA?
  Binance a emis o scrisoare oficială prin care contestă acuzațiile despre programul său de conformitate și detaliază sistemele sale de aplicare a măsurilor împotriva spălării banilor și de respectare a sancțiunilor.
• Cât de amplă este operațiunea de conformitate a Binance?
  Bursa spune că angajează peste 1.500 de profesioniști în conformitate și utilizează peste 25 de instrumente de monitorizare și due diligence.
• Cât cripto ilicit a ajutat Binance autoritățile să confiște?
  Binance raportează că a asistat forțele de ordine la confiscarea a peste 752 de milioane de dolari legați de activități ilicite în ultimii trei ani.
• Ce acțiuni a întreprins Binance împotriva entităților suspecte?
  Compania spune că a eliminat Hexa Whale și Blessed Trust de pe platforma sa după ce investigațiile au asociat tranzacțiile acestora cu portofele externe suspecte.