Binance India trece la modul de conformitate totală cu mandatul de reverificare

Binance declanșează lockdown complet KYC în India

Schimbul de cryptomonede Binance a anunțat pe 18 aprilie o actualizare a politicii, impunând re-verificarea know your customer (KYC) pentru toți utilizatorii din India, indiferent de momentul în care s-au alăturat platformei. Anunțul urmărește o direcție mai largă pentru a se conforma cu reglementările indiene anti-spălare de bani (AML) și vine în condițiile în care Binance dorește să consolideze standardele de securitate ale conturilor pe toată linia.

Schimbul a detaliat baza legală și de reglementare a deciziei, subliniind alinierea sa cu autoritățile indiene:

Utilizatorii din India, atât cei noi cât și cei existenți, trebuie să treacă prin re-verificarea know your customer (KYC).

În ceea ce privește protecția datelor utilizatorilor, Binance a asigurat clienții că vor fi colectate doar datele necesare și vor fi tratate cu cele mai înalte standarde de securitate. Compania și-a reafirmat angajamentul față de “prevenirea criminalității financiare și dezvoltarea unui ecosistem digital de active sigur și responsabil.”

Acest nou demers vine în contextul în care mediul de reglementare continuă să evolueze în India, obligând toate platformele înregistrate, fie ele străine sau naționale, să întreprindă pași similari. Platforma a subliniat statutul său oficial de conformitate:

Binance este înregistrată la Financial Intelligence Unit-India și aderă la legislația indiană AML. Aceasta include obținerea detaliilor dvs. PAN ca parte a procesului nostru KYC, care este o cerință conform legilor indiene AML.

Numărul Permanent de Cont (PAN) din India este un identificator alfanumeric unic de 10 caractere emis de Departamentul Fiscal pentru persoane fizice, afaceri și entități implicate în tranzacții financiare. “Această cerință nu este unică pentru Binance și se aplică în egală măsură tuturor schimburilor locale și globale înregistrate conform legislației indiene AML,” a notat schimbul de crypto. Clarificarea caută să distingă măsura ca parte a unui cadru de reglementare mai larg, nu ca o impunere specifică Binance.