Binance a înghețat active, a urmărit traseele blockchain și a ajutat la dezmembrarea unei rețele transfrontaliere de răscumpărare pentru cripto, în timp ce a desființat un inel de spălare a banilor de 3,75 milioane de dolari ascuns în cazinouri.
Binance blochează 3,5 milioane USD în criptomonede, pe măsură ce urmele răscumpărării pentru răpire se prăbușesc pe Blockchain.
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Binance Neutralizează Centrul de Spălare a Cripto-Monedelor Ascuns În Labirintul Junket-Cazinou
Schimbul de criptomonede Binance a dezvăluit pe 13 iunie că Unitatea sa de Informații Financiare (FIU) a sprijinit forțele de ordine filipineze în dezmembrarea unei operațiuni sofisticate de răpire pentru răscumpărare, implicând 3,75 milioane de dolari spălați prin criptomonede. Criminalii au mutat plățile de răscumpărare prin intermediul operatorilor de junket de cazino înainte de a disemina fondurile prin canale de active digitale. Cooperarea Binance a permis anchetatorilor să identifice suspecții și să urmărească fluxurile de fonduri ilicite pe blockchain.
CEO-ul Binance, Richard Teng, a comentat pe platforma de socializare X pe 13 iunie:
Când cripto este utilizat în mod abuziv, intervenim. Echipa noastră a colaborat cu autoritățile filipineze pentru a urmări o răscumpărare de 3,75 milioane de dolari în cripto, identificând suspecții și fluxurile prin instrumentele noastre de informații.
Grupul Anti-Criminalitate Cibernetică al Poliției Naționale Filipine a întâmpinat provocări în urmărirea tranzacțiilor stratificate din cauza implicării operatorilor de junket privați—entități care gestionează aranjamentele de călătorie și pariere pentru jucătorii mari. Acești operatori au servit ca intermediari, ajutând la ascunderea traseului financiar înainte ca fondurile să ajungă la portofelele cripto. Un oficial de aplicare a legii a subliniat importanța sprijinului Binance: „Fondurile de răscumpărare au fost fragmentate pe mai multe adrese înainte de a ajunge în cele din urmă la portofele cripto. Asistența promptă a Binance a fost crucială în ajutarea noastră să avansăm ancheta.”
Pe lângă furnizarea de analize, Binance a perturbat operațiunea de spălare a banilor prin imobilizarea activelor asociate. Schimbul de cripto a declarat:
Echipa noastră a înghețat, de asemenea, peste 3,5 milioane de dolari în active cripto asociate, perturbând infrastructura financiară a rețelei. Lin a fost ulterior arestat și a pledat vinovat într-o instanță federală americană pentru conspirație la trafic de narcotice, spălare de bani și distribuirea de medicamente prost etichetate.
Binance a remarcat că eforturi similare au ajutat la desființarea rețelelor cibernetice criminale din Thailanda și Malaysia. Deși monedele digitale prezintă noi provocări pentru aplicarea legii la nivel global, susținătorii cripto argumentează că transparența blockchain oferă agențiilor de aplicare a legii modalități noi de a detecta și perturba finanțele ilicite.
