Unitatea de Informații a Binance a fost crucială într-o operațiune globală condusă de autoritățile din SUA și Taiwan, desființând platforma de droguri darknet Incognito Market de 100 milioane de dolari.
Binance ajută SUA și Taiwan să desființeze piața de droguri de pe Darknet în valoare de 100 de milioane de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Unitatea de Informații a Binance, esențială pentru destructurarea internațională a comerțului de droguri pe darknet
Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Binance a jucat un rol crucial în „Operation RapTor,” o inițiativă globală de aplicare a legii condusă de autoritățile din SUA și Taiwan, care a desființat Incognito Market, o platformă importantă de pe darknet pentru vânzări ilegale de droguri. Această evoluție a fost detaliată într-o postare pe blogul Binance pe 9 iunie. Piața facilitat peste 100 de milioane de dolari în tranzacții ilicite.
Incognito Market a permis utilizatorilor să achiziționeze peste 1.000 de tipuri de droguri ilegale, inclusiv heroină și metamfetamină, prin criptomonede. Utilizarea de către platformă a unor instrumente avansate de confidențialitate și a propriului sistem de „bancar” bazat pe criptomonede a avut ca scop ascunderea tranzacțiilor. Totuși, Binance a subliniat că eforturile FIU s-a dovedit a fi esențiale, afirmând:
FIU-ul Binance a furnizat informații critice, a trasat fluxurile ilicite de criptomonede și a înghețat peste 3,5 milioane de dolari în active legate de platformă.
Aceste informații au condus la identificarea și arestarea lui Rui-Siang Lin, cunoscut și sub numele de „Pharaoh”, un cetățean taiwanez care opera piața și a obținut profituri semnificative. Lin și-a recunoscut între timp vinovăția într-un tribunal federal din SUA pentru conspirație la trafic de droguri, spălare de bani și distribuirea de medicamente etichetate greșit.
Nils Andersen-Röed, Șeful Global al FIU-ului Binance, a subliniat că tranzacțiile blockchain lasă o urmă digitală permanentă, făcând activitatea criminală urmărită. El a evidențiat importanța crescută a colaborării transfrontaliere și a parteneriatelor public-privat în abordarea infracțiunilor complexe legate de criptomonede. Această operațiune urmează asistenței anterioare oferite de Binance în desființarea Kidflix, o platformă de exploatare a copiilor, indicând o tendință de cooperare cu agențiile de aplicare a legii.
