Barron’s: Anchorage Digital Subiect al unei Anchete a Securității Naționale

Un raport susține că Anchorage Digital este investigată de DHS

Se spune că El Dorado Task Force (EDTF), o unitate de infracțiuni financiare care vizează fluxurile monetare ilicite, investighează banca. Corespondentul Barron’s, Rebecca Ungarino, a dezvăluit prima ancheta pe 14 aprilie, deși a subliniat că „natura anchetei neraportate anterior era neclară.”

Ungarino a afirmat, de asemenea, că nici Anchorage și nici oficialii Securității Naționale nu au oferit declarații când li s-a cerut clarificări. Lansată în 2017 de co-fondatorii Diogo Mónica și Nathan McCauley, firma cu sediul în San Francisco operează la nivel global, având centre în New York, Porto, Singapore și Sioux Falls.

Anchorage se distinge ca fiind prima bancă de active digitale autorizată la nivel federal în SUA, aprobată de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) în 2021. În același an, Serviciul U.S. Marshals a angajat Anchorage pentru a proteja criptomonedele confiscate alături de contractanții Bitgo și Coinbase.

Divizia Cyber independentă a EDTF este specializată în infracțiuni digitale și tranzacții legate de blockchain. Înregistrările publice indică faptul că forța de intervenție a contribuit la dezmembrarea operațiunilor implicând fraude bazate pe criptomonede, piețe online clandestine și scheme financiare ilicite. Printre țintele sale a fost Empire Market, o platformă darknet implicată în 430 milioane de dolari de schimburi ilegale, culminând cu confiscarea de 75 milioane de dolari în monede și active digitale.