Bărbat din California se declară vinovat într-o conspirație de fraudă cripto de peste 100 milioane USD

Anatomia Conspirației

Un bărbat din California (45 de ani) a pledat recent vinovat pentru acuzații provenite din rolul său într-o vastă conspirație interstatală care a furat sute de milioane de dolari în criptomonede prin scheme de inginerie socială. Anunțul a fost făcut de procurorul american Jeanine Ferris Pirro, alături de oficiali superiori din cadrul Biroului Federal de Investigații (FBI) și Serviciului de Venituri Interne (IRS) Investigații Penale.

Kunal Mehta — cunoscut sub porecle precum “Papa,” “The Accountant,” și “Shrek” — a recunoscut în fața Judecătoarei Districtuale SUA Colleen Kollar‑Kotelly că a spălat cel puțin 25 de milioane de dolari ca parte a întreprinderii. Conform unei declarații eliberate de Biroul Procurorului SUA, Mehta este al optulea inculpat care pleda vinovat în acest caz.

Related: 8M în Crypto Furate în Cursul unei Răpiri Armate; Suspecți Arestați în Texas

Documentele de la tribunal dezvăluie o conspirație care a început înainte de octombrie 2023 și a continuat până în martie 2025, evoluând din prietenii din jocurile online într-o întreprindere criminală care a acoperit California, Connecticut, New York, Florida și în străinătate. Grupul includea hackeri, organizatori, identificatori de ținte și chiar spargători de locuințe care vizau portofele cripto hardware.

Spălarea și Cheltuielile Extravagante

Schema s-a bazat, se pare, pe numere de telefon falsificate și manevre online elaborate pentru a păcăli victimele să cedeze accesul la activele lor digitale. Criptomoneda furată a finanțat stiluri de viață extravagante, inclusiv petreceri de 500.000 de dolari în cluburi de noapte, genți de lux și ceasuri în valoare de sute de mii de dolari. Conspiratorii au folosit, de asemenea, fondurile pentru a închiria avioane private, vile în Los Angeles și Miami, precum și pentru a achiziționa o flotă de 28 de mașini exotice evaluate între 100.000 și 3,8 milioane de dolari.

Una dintre cele mai semnificative furturi a avut loc pe 18 august 2024, când co‑conspiratorii au obținut în mod fraudulos peste 4.100 de bitcoini de la o victimă în Washington, D.C.

Conform procurorilor din SUA, rolul lui Mehta a fost central în spălarea veniturilor. El a creat companii fantomă pentru a ascunde proprietatea și a convertit cripto în numerar pentru un comision de 10%. Mehta a facilitat, de asemenea, transferuri de bani către dealeri de mașini de lux, firme de avioane private și companii imobiliare.

“Mehta și co‑conspiratorii săi au furat sute de milioane de dolari în criptomonede și le-au spălat pentru a părea legitime, cheltuind extravagant pe ei înșiși,” a spus procurorul american Pirro. “Suntem dedicați să eliminăm frauda și să tragem la răspundere pe cei responsabili.”

Agentul special FBI Reid Davis a adăugat: “Această pledoarie reafirmă angajamentul FBI de a expune fraudatorii și ar trebui să amintească americanilor să fie atenți la escrocii online. Nu răspundeți la apeluri, email-uri sau mesaje text care solicită informații personale precum parole sau coduri unice.”

Mehta se confruntă acum cu sentința pentru rolul său în conspirația Actului Racket Influenced și Corrupt Organizations (RICO). Procurorii spun că acest caz subliniază atât amploarea fraudei legate de cripto, cât și determinarea guvernului federal de a-i urmări pe cei care exploatează activele digitale pentru câștiguri criminale.

FAQ 💡

• Cine a pledat vinovat în SUA? Kunal Mehta, 45 de ani, din California a recunoscut că a spălat 25M$ într-o schemă de fraudă cripto.
• Cât de extinsă a fost conspirația? A acoperit mai multe state americane și străinătate, folosind inginerie socială pentru a fura sute de milioane.
• Ce au finanțat criptomonedele furate la nivel global? Cheltuieli extravagante pe mașini de lux, avioane private, vile și petreceri de 500K$ în cluburi de noapte.
• Ce urmează în acest caz? Mehta se confruntă cu sentința sub legile RICO, în timp ce procurorii americani intensifică măsurile împotriva fraudelor cripto.