Autoritățile americane au acuzat 12 inculpați suplimentari într-o conspirație extinsă RICO care implică peste 263 de milioane de dolari în furturi de criptomonede, spălare de bani și invazii domiciliare coordonate, conform unui act de acuzare înlocuitor desecretizat săptămâna aceasta.
Banda de hackeri cibernetici a cheltuit 4 milioane de dolari pe cluburi de noapte, 9 milioane de dolari pe mașini exotice în cadrul unei fraude cu criptomonede de 263 milioane de dolari, spune DOJ
SCRIS DE
DISTRIBUIE
DOJ: Inelul de Crimă Crypto a Spălat 263M $ prin Mixere, Lanțuri de Dezlipire, Genți Hermès Birkin și Transporturi de Bani în Jucării de Pluș
Actul de acuzare, anunțat de procurorul american Jeanine Ferris Pirro, agentul special FBI Sean Ryan și agentul special executiv IRS-CI Kareem A. Carter, acuză grupul – compus din cetățeni americani și străini – de infracțiuni incluzând racketeering, fraude prin cablu și obstrucționarea justiției. Întreprinderea presupusă, activă din octombrie 2023 până în martie 2025, a luat naștere din conexiuni realizate pe platforme de jocuri online.
Membrii au deținut, conform rapoartelor, roluri specializate, inclusiv hackeri care ar fi furat baze de date de criptomonede, „apelanți” care au folosit ingineria socială pentru a păcăli victimele și spărgători care au furat fizic portofele hardware, conform oficialilor de aplicare a legii.
Procurorii insistă în continuare că grupul a spălat veniturile prin mixere de criptomonede, „lanțuri de dezlipire” și companii fantomă, canalizând fondurile în închirieri de lux, avioane private și 28 de mașini exotice în valoare de până la 3.8 milioane de dolari fiecare. Actul de acuzare detaliază cheltuieli extravagante, inclusiv 4 milioane de dolari în cluburi de noapte, 500,000 de dolari în ceasuri și genți Hermès Birkin livrate asociaților.
Un furt din august 2024 ar fi adus 4,100 bitcoin (230 milioane de dolari la momentul respectiv, acum valorați la 423 milioane de dolari) de la o victimă din Washington, D.C. Într-un alt caz, membrii au spart o casă din New Mexico pentru a fura un portofel hardware în timp ce monitorizau locația victimei prin iCloud. Doi suspecți rămân în libertate în Dubai, în timp ce alții au fost arestați în California săptămâna aceasta.
DOJ susține că complicii au continuat operațiunile și după arestare, inclusiv folosind jucării de pluș pentru a trimite bani în numerar în vrac. Cazul, urmărit de procurorul asistent Kevin Rosenberg, implică colaborarea între birourile FBI din Washington, Los Angeles și Miami. Dacă vor fi condamnați, inculpații riscă pedepse conform liniilor directoare federale.
