Autoritățile thailandeze arestează un cetățean portughez legat de o fraudă cu criptomonede de 580 milioane USD

Arestarea Urmează Unui Sfaturi de la un Jurnalist

Un cetățean portughez acuzat că a pus la cale o operațiune de fraudă cu criptomonede și carduri de credit, care a delapidat mai mult de 500 de milioane de euro (586 de milioane de dolari) de la victime, a fost recent arestat în Bangkok. Suspectul, identificat de presa portugheză ca Pedro Mourato, în vârstă de 39 de ani, a fost reținut pe 2 octombrie 2025 într-un mall de lux din centrul orașului Bangkok, în urma unui pont de la un jurnalist aflat în vacanță în țara asiatică.

Conform unui raport local, jurnalistul, și el cetățean portughez, a alertat autoritățile după ce l-a recunoscut pe Mourato din relatări media anterioare. Pontul a dus la o căutare de cinci ore de către mai mult de 10 investigatori, culminând cu arestarea lui Mourato pentru depășirea duratei șederii în țară.

Enterprisea criminală a lui Mourato s-a centrat pe escrocherii cu investiții în criptomonede și fraudă, în special implicând bitcoin. Autoritățile thailandeze au confirmat că a defraudat, de asemenea, victime în Bangkok de peste 30.800 de dolari (1 milion de baht) la scurt timp după sosirea sa în țară cu o viză de turist în 2023. Schemele sale s-au extins pe mai multe continente, inclusiv Europa și Asia, implicând falsificarea pașapoartelor, frauda cu carduri de credit și manipularea cripto.

Bazele de date Interpol și niște rapoarte media îl leagă pe Mourato de conturi bancare elvețiene care ar fi circulat mai mult de 500 de milioane de euro, multe dintre ele legate de investiții cripto frauduloase. Operațiunile sale au vizat investitori neavizați cu promisiuni de randamente mari pe deținerile lor în bitcoin, doar pentru a sifona fondurile în conturi offshore.

Divizia de Imigrări a Thailandei a folosit recunoașterea facială și bazele de date biometrice pentru a confirma identitatea lui Mourato. În ciuda unui mandat de arestare mai vechi, Mourato a reușit să evite detecția aproape doi ani, fugind în sudul Thailandei și dispărând din înregistrările imigrației. El nu și-a mai reînnoit viza sau înregistrat o adresă.

Mourato se confruntă acum cu deportarea în Portugalia, unde este așteptat să fie judecat pentru multiple acuzații legate de fraudă cu criptomonede, furt de carduri de credit și falsificare de documente. Autoritățile thailandeze l-au introdus deja pe lista neagră și au inițiat procedurile pentru a facilita returnarea sa.