Autoritățile germane au confiscat 34 de milioane de euro în criptomonedă și au închis serviciul de schimb de criptomonede Exch legat de spălarea de bani, inclusiv fonduri furate în hack-ul Bybit din 2025.
Autoritățile germane închid serviciul Exch Crypto, confiscă 34 milioane € în fonduri spălate
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Serviciul de Schimb Crypto Exch Închis; 34M € Confiscați în a Treia cea Mai Mare Captură de Crypto a BKA
Procuratura Generală din Frankfurt și Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA) au confiscat serverele Exch pe 30 aprilie 2025, marcând a treia cea mai mare captură de criptomonedă din istoria BKA. Platforma, accesibilă prin Exch.cx, deținea bitcoin, ether, litecoin și dash în valoare de 34 de milioane de euro (convertit la ratele actuale), alături de peste opt terabytes de date.
Lansată în 2014, procurorii au spus că Exch permitea utilizatorilor să schimbe criptomonede în mod anonim fără verificări de spălare a banilor (AML), și se pare că făcea publicitate pe forumuri darknet. Autoritățile estimează că 1,9 miliarde de dolari în criptomonede au trecut prin serviciu, inclusiv părți din cele 1,5 miliarde de dolari furate în hack-ul exchange-ului Bybit din februarie 2025.
Operatorii se confruntă cu investigații pentru operarea unei platforme de tranzacționare criminale și spălare profesională de bani. Deși Exch plănuia să înceteze operațiunile până la 1 mai 2025, autoritățile au acționat preventiv, asigurând dovezi cu sprijinul Serviciului Fiscal și de Investigație al Olandei (FIOD).
“Scara acestei operațiuni demonstrează clar că infracțiunile cibernetice sunt comise la un nivel industrial,” a spus șeful Diviziei de Criminalitate Cibernetică a BKA, Carsten Meywirth. “Vom continua să creștem riscurile pentru economia subterană folosind fiecare instrument la dispoziția noastră.”
Dr. Benjamin Krause de la Biroul Central pentru Combaterea Criminalității pe Internet (ZIT) din Frankfurt a subliniat rolul schimbului de cripto în spălarea veniturilor ilegale, numind o astfel de aplicare a legii “esențială.” Investigatorul onchain ZachXBT a raportat despre știri și a declarat:
Exch a fost folosit pentru a spăla sute de milioane din hack-ul Bybit, hack-ul Multisig, exploatarea Fixedfloat, furtul de 243M $ Genesis Creditor și nenumărate servicii de phishing drainer în ultimii ani cu refuzul de a bloca adresele și ordinele de înghețare.
