AUSTRAC, autoritatea de supraveghere a serviciilor financiare din Australia, a exprimat preocupări că unii furnizori de ATM-uri criptografice ar putea să nu aibă măsuri adecvate de combatere a spălării banilor și a terorismului.
Australia intensifică măsurile împotriva ATM-urilor crypto, invocând măsuri inadecvate de AML și CTF
Acest articol a fost publicat acum mai mult de un an. Unele informații pot să nu mai fie actuale.
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Forța de muncă identifică tendințe îngrijorătoare
Autoritatea de supraveghere a industriei serviciilor financiare din Australia, AUSTRAC, a declarat că unii furnizori de ATM-uri criptografice “este posibil să nu aibă verificările corecte de combatere a spălării banilor și a terorismului (AML/CTF) implementate.” CEO-ul autorității de supraveghere, Brendan Thomas, a spus că o forță de muncă creată pentru a evalua riscurile asociate cu ATM-urile criptografice a identificat “tendințe îngrijorătoare și indicatori de activitate suspectă,” inclusiv tranzacții frauduloase.
Într-o declarație din 31 martie, AUSTRAC a implicat faptul că numărul tot mai mare de ATM-uri – de la 23 în 2019 la 1600 în 2025 – justifică o examinare mai atentă. Potrivit declarației, majoritatea noilor ATM-uri sunt instalate de schimburile de active digitale. Marea majoritate a tranzacțiilor implică depuneri de numerar pentru a cumpăra bitcoin (BTC).
Revelația AUSTRAC că furnizorii de ATM-uri criptografice nu au măsuri adecvate de AML și CTF a venit la câteva săptămâni după ce Thomas a anunțat că entitățile criptografice vor fi obligate să îi furnizeze informații despre tranzacțiile financiare. După cum a raportat Bitcoin.com News, această cerință se aplica și furnizorilor de ATM-uri criptografice.
Explicând decizia AUSTRAC de a-și concentra atenția asupra operatorilor de ATM-uri, Thomas, care anterior a promis să urmărească entitățile care nu își îndeplinesc obligațiile, a spus:
“Dorim să ne asigurăm că furnizorii de ATM-uri criptografice au practici solide pentru a minimiza riscul ca mașinile lor să fie folosite pentru a spăla bani murdari sau pentru a înșela și frauda oameni nevinovați. Vom continua să lucrăm cu industria pentru a ridica standardele, dar vom lua, de asemenea, măsuri împotriva operatorilor care nu respectă.”
După cum a fost raportat anterior de Bitcoin.com News, AUSTRAC a dezvoltat materiale pentru a ajuta schimburile de criptomonede să identifice riscurile de infracțiuni financiare. Către utilizatori, autoritatea de supraveghere i-a îndemnat să raporteze activitatea suspectă sau fraudele care implică ATM-uri criptografice către anti-scam.
