AUSTRAC dispune ca Binance Australia să numească un auditor pentru deficiențe AML

Un Avertisment pentru Bursele Globale

Agenția australiană de informații financiare și prevenire a spălării banilor, AUSTRAC, a ordonat Binance Australia să numească un auditor extern după ce a identificat “îngrijorări serioase” cu privire la controalele AML/CTF ale bursei de criptomonede. Directiva vine după o revizuire de reglementare a Investbybit Pty Ltd, filiala locală a celei mai importante burse centralizate de criptomonede din lume.

Conform unui comunicat de presă, decizia a fost determinată de mai multe presupuse eșecuri din partea Binance Australia. CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas, a semnalat revizuirea independentă recentă a companiei, pe care a descris-o ca fiind “limitată ca și domeniu” în raport cu dimensiunea, ofertele de afaceri și profilul de risc al Binance.

AUSTRAC a ridicat, de asemenea, preocupări cu privire la lipsa de supraveghere și resurse locale, precum și la rata ridicată a fluctuației personalului. Aceste probleme au condus agenția să pună la îndoială adecvarea generală a guvernanței AML/CTF a Binance în țară.

Thomas a subliniat că, deși operatorii globali precum Binance pot părea a fi bine-resursificați, trebuie să își adapteze sistemele pentru a reflecta cerințele de reglementare locale. “Dacă nu înțeleg riscurile locale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, nu își îndeplinesc obligațiile AML/CTF în Australia,” a spus el.

Șeful AUSTRAC a mai reamintit tuturor burselor de criptomonede să rămână vigilente la tranzacțiile suspecte, în special cele legate de escrocherii, criminalitatea cibernetică și finanțarea terorismului. El a declarat:

Reamintesc tuturor burselor de criptomonede să rămână atente la tranzacțiile care indică comportamente suspecte, inclusiv spălarea banilor prin escrocherii și criminalitatea cibernetică și finanțarea terorismului – potențialul pentru aceste activități este mult mai mare pentru bursele globale.

Binance Australia are la dispoziție 28 de zile pentru a nominaliza auditori externi pentru considerarea și selecția AUSTRAC.

De la începutul anului, AUSTRAC a înăsprit controalele asupra burselor de criptomonede și a luat măsuri de punere în aplicare împotriva entităților care se presupune că nu au respectat anumite cerințe. De exemplu, Bitcoin.com News a raportat în mai că AUSTRAC a amendat bursa de criptomonede Cointree pentru că nu a depus la timp rapoarte de probleme suspecte.

Înainte de aceasta, agenția a luat măsuri împotriva a 13 furnizori de servicii de remitente și burse de monedă digitală. Începând din martie 2026, AUSTRAC va solicita entităților de criptomonede să captureze datele utilizatorilor, precum și să raporteze informațiile despre tranzacțiile financiare.