AUSTRAC amendează schimbul de criptomonede Cointree pentru eșecurile de raportare

Cointree Amendată în ciuda Autodenunțării

Agenția australiană de informații financiare, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a emis notificări de încălcare în valoare totală de 75.120 $ către platforma de schimb criptomonedă Cointree pentru nerespectarea termenelor de depunere a raporturilor asupra chestiunilor suspecte (SMRs). Agenția a emis notificările după ce Cointree a dezvăluit voluntar că nu a respectat termenele de raportare impuse de Legea privind Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (AML/CTF).

CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas, a justificat decizia, afirmând că platformele de schimb care nu respectă regulile îi refuză agenției sale oportunitatea de a aborda astfel de activități suspecte.

„SMRs oferă AUSTRAC și partenerilor noștri de aplicare a legii informații despre utilizarea abuzivă suspectată a sistemului financiar, iar aceste informații duc la declanșarea nenumăratelor investigații penale în fiecare an”, a spus Thomas.

În timp ce recunoaște decizia Cointree de a autodenunța încălcările, Thomas a avertizat că platforma de schimb cripto va fi supusă unui răspuns de reglementare mult mai serios dacă nu va lua „măsuri proactive pentru a-și repara sistemele și controalele pentru a asigura conformitatea viitoare.”

Decizia agenției australiene de a acționa împotriva Cointree a venit la câteva luni după ce AUSTRAC a acționat împotriva a 13 furnizori de transferuri de bani și schimburi de monede digitale care nu au respectat dictatele Legii AML/CTF. La acel moment, Thomas a avertizat că platformele de schimb neconforme vor fi contactate de AUSTRAC.

Conform reglementărilor australiene, afacerile reglementate trebuie să depună SMRs în termene specifice: în termen de trei zile lucrătoare pentru suspiciuni de spălare de bani și în termen de 24 de ore pentru suspiciuni de finanțare a terorismului. Nerespectarea acestor termene constituie o încălcare.

Între timp, Thomas a dezvăluit că abordarea ceea ce a numit „risc crescut” al sectorului activelor digitale este prioritatea de reglementare a AUSTRAC. El a îndemnat entitățile care nu au depus încă SMRs să ia măsuri imediate pentru a rezolva această situație.

„Dacă nu depuneți SMRs la timp, este probabil ca sistemele voastre să nu fie la nivelul cerințelor. Este imperativ ca toate afacerile reglementate să se asigure că au în vigoare sisteme și controale adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile AML/CTF,” a spus Thomas.