Argentina Îngheață Portofelele Cripto Legate de Finanțarea Terorismului

Argentina Emite Măsuri Administrative de Înghețare a Portofelelor de Criptomonede Suspectate de Finanțarea Terorismului

Argentina abordează acum utilizarea fondurilor de criptomonede pentru finanțarea terorismului. Unitatea de Informații Financiare (UIF), supraveghetorul argentinian contra spălării banilor și anti-terorism, a detectat utilizarea schimburilor de criptomonede naționale care ar putea avea legături cu finanțarea Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un grup terorist sirian cu legături cu Al Qaeda.

Investigațiile indică faptul că două persoane — un cetățean rus rezident în Argentina și un alt cetățean străin identificat de Departamentul Trezoreriei SUA și Biroul Național Israelian pentru Combaterea Finanțării Terorismului (NBCTF) — ar putea colabora cu acest grup.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) a avut recent statul său de Organizație Teroristă Străină (FTO) revocat de Departamentul de Stat al SUA; cu toate acestea, grupul este încă recunoscut ca organizație teroristă de către grupurile internaționale anti-terorism.

Deși nu există nicio indicație că aceste fonduri urmau să fie folosite pentru a comite acte teroriste în Argentina, țara este obligată de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) să acționeze în cazurile când există un risc de finanțare a terorismului internațional.

Măsura a fost propusă de UIF, care a primit o informație de la două surse, una locală și una internațională, și a notificat un judecător federal, care a validat înghețarea administrativă a fondurilor crypto.

Surse locale legate de acțiuni au indicat că „ca prim pas, s-a decis să se înghețe toate portofelele și mișcările de fonduri pe care le-a făcut sau a încercat să le facă și, de acum înainte, alte măsuri vor fi intensificate cu intervenția sistemului de Justiție.”

Aceleasi surse au dezvăluit, de asemenea, că în lanțul de tranzacții al acestor fonduri, există adrese care ar putea avea legături cu alte organizații ilegale, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la subiect.

Citiți mai mult: SUA Desecretizează Acțiunea de Confiscare Civilă Împotriva a 2 Milioane în Crypto Legate de Hamas