Echipa juridică a co-fondatorilor Samourai Wallet, Keonne Rodriguez și William Hill, a solicitat respingerea acuzațiilor penale, invocând noi orientări FinCEN dezvăluite care au contrazis afirmațiile procurorilor și o politică recentă a Departamentului de Justiție care descurajează „reglementarea prin urmărire penală” în sectorul crypto.
Apărarea solicită respingerea în cazul Samourai Wallet după dezvăluirea FinCEN, schimbarea politicii DOJ
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Batalia Legală Se Pregătește Cum Fondatorii Samourai Invocă Încălcări Brady
Într-un document de instanță recent, datat 5 mai, avocații apărării au dezvăluit că Rețeaua de Combatere a Crimelor Financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN) a informat procurorii în august 2023 că Samourai Wallet probabil nu se califica drept un transmitator de bani licențiat conform reglementărilor sale.
În ciuda acestui fapt, Districtul de Sud al New York-ului (SDNY) a acuzat în aprilie 2024 pe Rodriguez și Hill de conspirație pentru spălare de bani și operare a unei afaceri de transmitere de bani neautorizată, susținând că portofelul bitcoin axat pe confidențialitate a facilitat tranzacții ilicite în valoare de 2 miliarde de dolari pe parcursul a nouă ani.
Apărarea susține că procurorii au încălcat regulile de divulgare Brady prin reținerea evaluării FinCEN pentru mai bine de un an, eliberându-o doar pe 1 aprilie 2025, după o cerere specifică. O divulgare Brady se referă la obligația constituțională a acuzării de a împărtăși dovezi exculpatoare cu apărarea, așa cum a fost stabilit de cazul Curții Supreme din 1963, Brady v. Maryland. Aceasta include orice material care ar putea submina cazul guvernului sau sprijini nevinovăția acuzatului.
Neîndeplinirea acestei obligații în mod prompt poate duce la sancțiuni, inclusiv respingerea cazului. Emailuri interne arată că oficialii FinCEN au subliniat că modelul non-custodial al Samourai—unde utilizatorii controlează cheile private—„sugerează puternic” că nu este o afacere de servicii financiare (MSB), potrivit documentului echipei de apărare.
Cazul a căpătat o nouă urgență după un memoriu din 7 aprilie 2025, al Departamentului de Justiție, de la Procurorul General Adjunct Todd Blanche, care a directivea procurorilor să evite „suprapunerea cadrului de reglementare” pe proiectele crypto în timp ce regulile formale sunt în așteptare. Politica interzice specific acuzațiile împotriva serviciilor de mixare ca Samourai pentru încălcări de licențiere sau comportament al utilizatorilor—nucleul acestui caz.
Procurorii nu au răspuns la cererea de respingere a apărării din 10 aprilie, depusă la câteva zile după memoriul Blanche. Avocații apărării susțin că divulgarea întârziată a FinCEN a prejudiciat clienții lor, influențând potențial deciziile de cauțiune care l-au ținut pe Rodriguez în detenție la domiciliu și au restricționat accesul ambilor inculpați la fondurile legale.
Rodriguez și Hill au susținut mult timp conformitatea lor cu orientările FinCEN din 2014 și 2019, care exclud instrumentele crypto non-custodiale de la licențierea MSB. Declarațiile publice din 2021–2022 arată că Rodriguez a menționat în mod repetat aceste orientări ca justificare pentru operațiunile Samourai.
O audiere pentru a aborda cronologia divulgării Brady și potențialele remedii este în așteptare. Dacă va fi respins, cazul ar putea stabili un precedent care limitează capacitatea procurorilor de a viza dezvoltatorii crypto sub legile financiare existente.
