Acțiune de Referință: Argentina Blochează Accesul Național la HTX

Argentina Blochează Accesul la HTX ca Parte a Anchetei Împotriva Înșelătoriilor “Pig Butchering”

Argentina a făcut un pas îndrăzneț, blocând accesul la schimbul de criptomonede HTX la nivel național. Un birou de procuratură specializat în criminalitate cibernetică din San Isidro a ordonat blocarea platformei, care are sediul în Seychelles și origini chinezești, din cauza refuzului său de a colabora într-o anchetă privind o schemă de tip “pig-butchering”.

Decizia de referință vine deoarece schimbul nu este nici înregistrat în țară, nici nu a livrat documentația necesară autorității naționale de reglementare a valorilor mobiliare pentru a opera ca furnizor de servicii pentru active virtuale (VASP).

Ancheta datează din 2022, când victima schemei a pierdut 13.000 de dolari deoarece o terță parte l-a manipulat pentru a-l face să trimită aceste fonduri la o adresă terță. Adresa folosită pentru primirea fondurilor era legată de HTX și, potrivit mass-media locale, primea și criptomonede din alte scheme de investiții.

Alejandro Musso, procurorul care conduce ancheta, a declarat că blocarea a fost instituită după ce schimbul nu a furnizat datele de identificare legate de această adresă.

Musso a declarat:

Dintr-o perspectivă penală, înțelegem că este urgent să identificăm și să blocăm accesul la toate platformele care operează în țară fără înregistrare și fără cooperare judiciară.

Mai mult, el a subliniat că această măsură ar “nu doar întări transparența ecosistemului cripto, dar ar oferi și siguranță juridică atât investitorilor, cât și victimelor infracțiunilor legate de activele cripto.”

Cu toate acestea, această măsură lasă mii de utilizatori HTX fără mijloace oficiale de a accesa fondurile lor, chiar dacă acestea nu au fost confiscate. Anterior, HTX a refuzat o altă cerere de identificare din partea justiției argentiniene, susținând că nu poate furniza datele solicitate din cauza restricțiilor legale și că cereri similare ar trebui făcute doar prin organizațiile din Seychelles.

Citește mai mult: Argentina Întărește Cerințele de Reglementare pentru VASP-uri