$15 miliarde în solduri ale entităților ilicite și $60 miliarde în portofele descendente modelează aplicarea globală, dezvăluind un vast bazin, trasabil, de active legate de cripto, pregătit pentru recuperare.
75 de miliarde de dolari asociate cu criminalitatea cripto determină colaborarea blockchain cu autoritățile de aplicare a legii
SCRIS DE
DISTRIBUIE
$75 Miliarde în Dețineri Illegitime Legate de Cripto Impulsionează un Nou Val de Sechestrări Globale
Coordonarea în creștere între investigatorii blockchain și forțele de ordine redefinește modul în care activele digitale legate de crimă sunt identificate și recuperate. Firma de analiză blockchain Chainalysis a împărtășit un raport pe 9 octombrie, arătând că criptomonedele legate de activități ilegale depășesc acum $75 miliarde în solduri onchain.
Chainalysis a declarat:
Până în prezent, Chainalysis a ajutat agențiile de aplicare a legii din întreaga lume să confiște mai mult de $12.6 miliarde în fonduri ilicite prin datele, software-ul și serviciile noastre.
Firma a adăugat că „până în iulie 2025, soldurile entităților ilicite de BTC, ETH și stablecoins au atins aproape $15 miliarde. Aceasta reprezintă o creștere dramatică de 359% față de soldurile relativ modeste observate încă din 2020.” Bitcoin continuă să domine deținerile criminale cu o cotă de 75% din total, deși ether și stablecoins au înregistrat o creștere semnificativă.
Compania a subliniat că „ecosistemul criptomonedelor oferă forțelor de ordine o oportunitate fără precedent: miliarde de dolari în venituri ilicite sunt stocate pe blockchain-uri publice și sunt, teoretic, confiscabile dacă autoritățile pot coordona acțiunea.”
Chainalysis a mai dezvăluit: „Am identificat o rețea mult mai largă de portofele legate de aceste activități ilicite, care dețin solduri de peste $60 miliarde. Acest total este de aproximativ patru ori mai mare decât suma deținută direct de portofelele entităților ilicite în sine.”
Raportul a concluzionat:
Scara activelor care pot fi confiscate — $15 miliarde în solduri ale entităților ilicite și $60 miliarde în portofele descendente — prezintă o oportunitate semnificativă pentru recuperarea activelor, deși cu provocări distincte.
„Deși stablecoins centralizate pot fi înghețate de emițători, confiscarea BTC și a altor criptomonede fără permisiune necesită fie obținerea cheilor private, fie interceptarea fondurilor la rampe centralizate,” a declarat firma de analiză blockchain.
În ciuda dezbaterilor continue privind utilizarea necorespunzătoare a cripto, Chainalysis a subliniat că transparența blockchain continuă să echipeze forțele de ordine cu datele și instrumentele necesare pentru a urmări, îngheța și recupera activele ilicite la scară globală.
