450 de milioane de dolari în active cripto confiscate sunt pe cale să fie returnate investitorilor înșelați

Planuri DOJ pentru compensații pentru mii de victime după frauda de criptomonede de 577 milioane de dolari

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat pe 12 august că doi cetățeni estonieni au fost condamnați pentru operarea unei scheme Ponzi de criptomonede la nivel global, cu o mare parte a cazului acum orientată spre returnarea activelor confiscate către victime. DOJ a declarat:

Doi cetățeni estonieni au fost condamnați astăzi la 16 luni de închisoare pentru orchestrarea unei scheme Ponzi masive de criptomonede care a înșelat sute de mii de victime la nivel mondial, inclusiv în Statele Unite.

Procurorii au spus că bărbații, Sergei Potapenko și Ivan Turõgin, au folosit compania lor Hashflare pentru a promite clienților o parte din profiturile mineritului de criptomonede, în timp ce în realitate o mare parte din minerit nu a avut loc. Schema a adunat peste 577 de milioane de dolari între 2015 și 2019 prin tablouri de bord fabricate și declarații false de performanță.

Sentința, pronunțată de judecătorul districtual american Robert S. Lasnik în Seattle, vine după ce ambii bărbați au executat deja termenul de 16 luni în custodie preprocesuală. „Bărbații au executat deja 16 luni în custodie; pe lângă termenul custodial, judecătorul districtual american Robert S. Lasnik le-a ordonat fiecăruia să plătească o amendă de 25.000 de dolari și să completeze 360 de ore de muncă în folosul comunității în timp ce se află sub supravegherea eliberării condiționate. Bărbații sunt așteptați să se întoarcă în Estonia pentru a-și servi termenul de eliberare condiționată”, a explicat Departamentul de Justiție.

Procurorii au susținut că o mare parte din fondurile investitorilor au fost cheltuite pe achiziții de bitcoin, bunuri imobiliare, vehicule de lux și alte cheltuieli personale de mare valoare. Procurorul general adjunct al SUA Teal Luthy Miller a descris comportamentul ca fiind „o schemă clasică Ponzi” care a cauzat daune financiare și emoționale semnificative victimelor.

Autoritățile au subliniat că un rezultat cheie al cazului este confiscarea la scară largă menită să ajute cei afectați de fraudă. „Sentințele au încorporat, de asemenea, confiscarea de criptomonede, fonduri, vehicule, bunuri imobile și echipamente de minerit de criptomonede — confiscate de Statele Unite și partenerii săi de aplicare a legii străini — care sunt colectiv evaluate la peste 450 de milioane de dolari”, a precizat DOJ, adăugând:

Activele confiscate vor fi disponibile pentru un proces de remisiune pentru a compensa victimele infracțiunii.

Detaliile procesului de remisiune vor fi anunțate la o dată ulterioară, iar oficialii federali spun că majoritatea bogăției confiscate va fi direcționată către rambursare. DOJ a lucrat alături de Poliția și Garda de Frontieră din Estonia și de Oficiul Procurorului General din Estonia pentru a asigura aceste active și a se asigura că pot fi distribuite înapoi victimelor în mai multe țări.