Poliția din Hong Kong a desființat o rețea infracțională transfrontalieră acuzată de spălarea a 118 milioane HK$ (15 milioane de dolari americani) prin conturi bancare frauduloase, arestând un total de 12 persoane într-o operațiune desfășurată în tot orașul, a raportat pentru prima dată South China Morning Post (SCMP).
12 Arestați în HK pe măsură ce oficialii descoperă o operațiune de spălare de bani în numerar și criptomonede de 15 milioane de dolari: Raport
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Rețea de Crimă a Recrutat Chinezi de Pe Continent pentru a Spăla Milioane, Spun Polițiștii
SCMP a raportat că Biroul de Crimă Comercială din Hong Kong a arestat nouă bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, în timpul raziilor de joi, confiscând 1.05 milioane HK$ în numerar, peste 560 de carduri ATM, telefoane mobile și documente bancare. Suspecții se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a comite spălare de bani.
Infracțiunile legate de fraudă au escaladat în Hong Kong, cu aproape 95.000 de cazuri criminale raportate anul trecut—aproape jumătate fiind legate de fraudă. Autoritățile au identificat 73% dintre cele 10.000 de arestări legate de fraudă în 2024 ca deținători ai unor „conturi fantomă” utilizate pentru a ascunde venituri ilegale.
Superintendentul Shirley Kwok Ching-yee a declarat că rețeaua a recrutat cetățeni chinezi de pe continent începând din iulie 2023 pentru a deschide conturi fantomă la bănci tradiționale și digitale. Conturile ar fi primit fonduri ilicite din scheme de fraudă, a explicat ea presei.
Superintendentul a declarat:
Acești oameni au fost, de asemenea, aranjați să folosească alte carduri bancare pentru a retrage numerar și apoi să transporte fondurile la unele magazine de schimb de active virtuale pentru a le converti în criptomonede ca mijloc de spălare a banilor.
Cazul urmează unei represiuni separate din SUA, acuzând 12 persoane de o conspirație de furt și spălare de criptomonede în valoare de 263 milioane de dolari, implicând hacking și achiziții de lux din 2023 până în 2025. În acel caz specific, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a afirmat că membrii conspirației presupuse și-au continuat operațiunile chiar și după ce unii au fost arestați.
În cazul din Hong Kong, autoritățile Biroului de Crimă Comercială au subliniat sentințele mai stricte pentru cei care închiriază sau vând detalii bancare personale, semnalând eforturi intensificate de a combate infracțiunile financiare, a notat reporterul SCMP, Cannix Yau. Anul trecut, Grupul Consultativ al Poliției Tehnologice din Hong Kong a tras semnalul de alarmă cu privire la creșterea prevalenței activității infracționale legate de activele digitale. Avertismentul lor a evidențiat o tendință neliniștitoare în malversațiunile financiare facilitată de tehnologie.
