11 senatori americani îndeamnă Trezoreria SUA și Departamentul de Justiție să investigheze Binance privind riscurile legate de sancțiunile împotriva Iranului

Democrații din Senat cer o anchetă privind sancțiunile împotriva Binance

Senatori americani au trimis o scrisoare către Departamentele Trezoreriei și Justiției pe 27 februarie, îndemnând la o investigație privind Binance, pe fondul unor relatări potrivit cărora bursa cripto ar putea încălca sancțiunile SUA și legile împotriva spălării banilor, ceea ce ridică îngrijorări legate de potențiale riscuri pentru securitatea națională.

„Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea cu privire la riscurile de finanțare ilicită prezentate de firma de active digitale Binance Holdings Ltd. (Binance). Relatările recente ridică îngrijorări serioase cu privire la robustețea măsurilor de protecție împotriva finanțării ilicite la bursa de active digitale a Binance, precum și la respectarea de către aceasta a acordurilor din 2023 privind aparenta încălcare a regulilor de sancțiuni și încălcări ale legilor împotriva spălării banilor”, au scris legislatorii, adăugând:

“Vă îndemnăm să realizați o revizuire promptă și cuprinzătoare a conformității cu sancțiunile pe platformă, pentru a vă asigura că nu încalcă din nou legea și nu amenință securitatea națională a SUA.”

În scrisoarea către secretarul Trezoreriei Scott Bessent și procurorul general Pam Bondi, senatorii au subliniat că „securitatea noastră națională este în pericol dacă Binance sprijină activitățile financiare ale grupurilor teroriste sau ale altor adversari ai Statelor Unite care caută să facă rău națiunii noastre.” Legislatorii „le-au cerut lui Bondi și Bessent să desfășoare o investigație amănunțită și imparțială pentru siguranța și securitatea poporului american.”

Scrisoarea a fost semnată de 11 senatori americani: Chris Van Hollen din Maryland, Elizabeth Warren din Massachusetts, Jack Reed din Rhode Island, Mark R. Warner din Virginia, Catherine Cortez Masto din Nevada, Tina Smith din Minnesota, Raphael Warnock din Georgia, Andy Kim din New Jersey, Ruben Gallego din Arizona, Lisa Blunt Rochester din Delaware și Angela D. Alsobrooks din Maryland. Acuzațiile lor împotriva Binance rămân nedovedite, iar în acest moment nu au fost stabilite oficial noi încălcări.

Senatorii au mai scris: „În consecință, îndemnăm Trezoreria și Departamentul Justiției să desfășoare o anchetă la timp și amănunțită asupra funcțiilor de conformitate ale Binance privind sancțiunile, inclusiv asupra posibilelor represalii împotriva personalului de conformitate al Binance și asupra respectării de către companie a acordurilor de soluționare din 2023. Rolul îndelung stabilit al Binance în finanțarea ilicită la nivel mondial înseamnă că este esențial să rămânem vigilenți cu privire la riscurile de la bursă.” Au continuat:

“Considerăm că o revizuire a acuzațiilor de mai sus este necesară și adecvată în acest moment.”

Ei au indicat relatări media neverificate care susțin că active digitale în valoare de 1,7 miliarde de dolari ar fi fost direcționate prin Binance către entități iraniene legate de terorism, inclusiv houthiții susținuți de Iran și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, și au făcut referire la afirmații potrivit cărora unul dintre furnizorii bursei ar fi direcționat 1,2 miliarde de dolari către entități asociate Iranului. Legislatorii au invocat, de asemenea, îngrijorări privind acordul anterior de recunoaștere a vinovăției al Binance acord cu Departamentul Justiției și înțelegerile conexe cu Departamentul Trezoreriei și Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri, argumentând că orice nerespectare a acestor angajamente ar putea submina măsurile de protecție concepute pentru a apăra securitatea națională a SUA. Iranul se află în prezent într-o stare de conflict militar direct, la scară largă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat pe 28 februarie lovituri militare coordonate asupra mai multor ținte din interiorul Iranului, marcând o escaladare majoră a ostilităților dintre națiuni.

Separat, senatorul american Richard Blumenthal din Connecticut a inițiat mai devreme în această săptămână o anchetă formală prin Subcomitetul Permanent pentru Investigații al Senatului, adoptând o abordare mai directă decât scrisoarea de grup prin lansarea unei investigații congresionale privind practicile de conformitate ale Binance.

Întrebări frecvente 🧭

• De ce vizează acum democrații din Senat Binance?
  Legislatorii invocă noi relatări care susțin încălcări ale sancțiunilor și riscuri de finanțare ilicită legate de bursa Binance.
• Ce riscuri implică acest lucru pentru investitorii cripto?
  Controlul sporit din partea autorităților de reglementare ar putea afecta operațiunile Binance, lichiditatea și sentimentul general al pieței.
• Cum ar putea afecta acest lucru înțelegerile anterioare ale Binance?
  Autoritățile de reglementare pot analiza dacă Binance respectă acordurile sale anterioare de recunoaștere a vinovăției și de soluționare.
• Crește acest lucru presiunea de reglementare asupra sectorului cripto?
  Ancheta ar putea semnala o aplicare mai dură a regulilor privind sancțiunile și combaterea spălării banilor în întreaga industrie a platformelor de active digitale.