Um trader misterioso conhecido como “baleia Hyperliquid,” que lucrou aproximadamente $20 milhões através de negociações de criptomoedas de alta alavancagem, foi ligado a atividades ilícitas, incluindo explorações de cassinos e esquemas de phishing, de acordo com uma investigação do detetive onchain ZachXBT.
ZachXBT Expõe Lucros de $20 Milhões da Baleia Hyperliquid Provenientes de Fundos Ilícitos e Explorações em Cassino
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De Explorações de Cassino a Ganhos em Cripto: A Jornada de $20M da Hyperliquid Whale Exposta
Uma investigação recente do analista onchain ZachXBT revelou a identidade e as atividades supostas de um trader de alto perfil conhecido como “baleia Hyperliquid,” que acumulou cerca de $20 milhões em lucros através de negociações de criptomoedas de alta alavancagem nos últimos meses.
O trader, que operava sob o endereço de carteira 0xf3f, ganhou notoriedade por duas negociações onchain significativas: um lucro de $10 milhões com uma posição longa de ethereum e bitcoin (BTC) alavancada em 50X pouco antes de um grande anúncio sobre criptomoedas pelo Presidente Trump, e um lucro de $9 milhões com uma posição curta de bitcoin alavancada em 40X.
ZachXBT rastreou as atividades da baleia até um grupo de carteiras ligadas a vários cassinos online, incluindo Roobet, Binance e Gamdom, bem como esquemas de phishing. Uma das carteiras foi identificada como a receptora de taxas de um site de phishing em janeiro de 2025. Além disso, a carteira recebeu $17,100 de outra operação de phishing no início daquele mês.
Investigação adicional revelou que os fundos usados para essas negociações de alta alavancagem originaram-se de uma exploração de validação de entrada em um jogo de cassino. ZachXBT identificou uma conta no Telegram ligada ao explorador, que postou em grupos relacionados ao GMX buscando assistência. A conta foi deletada posteriormente, mas não antes de ZachXBT vinculá-la às atividades da baleia Hyperliquid.
A investigação também descobriu um pagamento da baleia a um indivíduo que forneceu um número de telefone do Reino Unido. Registros públicos ligaram o número a William Parker, um fraudador conhecido anteriormente preso por roubar $1 milhão de dois cassinos em 2023. Parker, que anteriormente usava o nome Alistair Packover, tem um histórico de fraudes e crimes relacionados a jogos desde o início dos anos 2010.
As descobertas de ZachXBT sugerem que o ganho de $20 milhões da baleia Hyperliquid foi construído sobre uma base de atividades ilícitas, incluindo explorações de cassinos e esquemas de phishing. No momento da publicação em 20 de março, o trader tem uma posição longa na moeda meme MELANIA e não tem como alvo BTC ou ETH desde o início da semana.
