Washington State acusa 2 plataformas de criptomoeda de fraude aos investidores

Estado de Washington Alveja Plataformas de Criptomoeda Fraudulentas

A Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington em 2 de outubro de 2024, abordou alegações de fraude contra as plataformas de criptomoeda Nasdaqkk.cc e Sequoia-Platform. Ambas as plataformas supostamente deturparam suas afiliações e atraíram investidores para esquemas de investimento em criptomoeda, prometendo retornos substanciais, mas bloqueando retiradas.

No caso da Nasdaqkk.cc, um investidor foi abordado via Facebook e subsequentemente investiu $64,000. Ao tentar sacar fundos, o investidor recebeu um “alerta de reserva de segurança” exigindo uma taxa adicional de 15% para liberar a conta. O investidor se recusou a pagar a taxa e não conseguiu acessar seu dinheiro. DFI observou:

Isso parece ser o que é comumente chamado de ‘fraude de taxa antecipada’. Também parece ser um tipo comum de esquema de investimento em criptomoeda que utiliza grupos de mídia social.

A plataforma falsamente alegou uma afiliação com a Bolsa de Valores Nasdaq, que o DFI confirmou não estar envolvida em negociação de criptomoedas.

O caso da Sequoia-Platform envolveu um investidor que soube do investimento a partir de um anúncio online. Os detalhes do anúncio:

O investidor soube do investimento em criptomoeda a partir de um anúncio online. Após saber do investimento, a comunicação foi movida para um aplicativo de mensagens como Whatsapp ou Telegram.

O investidor, que investiu $22,000 em bitcoin, foi sujeito a múltiplas exigências de taxas, mas continuou incapaz de retirar fundos. A Sequoia-Platform ameaçou o investidor com um processo, e as autoridades desde então apreenderam seu domínio. DFI novamente alertou os consumidores para verificarem as licenças de quaisquer profissionais de investimento e pediu cautela ao se envolver com entidades desconhecidas.

O que você pensa sobre esses casos de fraude em criptomoedas e o papel das redes sociais nesses golpes? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.