A Receita Federal, o órgão fiscal brasileiro, revelou recentemente que está usando uma ferramenta interna que utiliza IA para detectar transações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal envolvendo criptomoedas. A ferramenta já se mostrou útil na identificação de mais de US$ 180 milhões em fundos envolvidos no uso ilícito de criptomoedas.
Vigilante Tributário Brasileiro Usa Ferramenta de IA para Identificar Operações Ligadas a Mais de $180 Milhões em Fraude Fiscal Relacionada a Criptomoedas
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Órgão Fiscal Brasileiro Utiliza IA para Detectar Crimes com Cripto
Órgãos governamentais estão cada vez mais incorporando ferramentas que implementam inteligência artificial (IA) para facilitar suas tarefas. A Receita Federal, que é o órgão fiscal brasileiro, relatou recentemente sobre a implementação de uma dessas ferramentas focada em detectar transações ilícitas envolvendo cripto.
Em uma nota divulgada na semana passada, a instituição informou que a ferramenta foi criada internamente e incluía algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para facilitar a tarefa de analisar dados fiscais. Isso permitiu a detecção de transações ilícitas e melhorou a produtividade das atividades de investigação.
A nota apresenta duas instâncias em que essa ferramenta ajudou a detectar o uso ilegal de criptomoedas em transações de mais de US$ 180 milhões.
No primeiro caso descrito, as ferramentas ajudaram as autoridades a identificar um possível esquema envolvendo mais de US$ 125 milhões movimentados por empresas de fachada para comprar criptomoedas. A ferramenta vinculou operações suspeitas de importação e remessas com irregularidades fiscais e possivelmente outros crimes.
No segundo caso, a organização descreve como a ferramenta ajudou a detectar um caso de lavagem de dinheiro envolvendo drogas e armas e evasão fiscal com criptomoeda.
Essa ferramenta também ajudou as autoridades a identificar empresas criadas principalmente para fins de evasão fiscal e os beneficiários dessas operações, analisando o fluxo de diferentes criptomoedas.
A Receita Federal não é a única instituição estatal pesquisando o uso de IA para aumentar a produtividade. Como o Presidente Roberto Campos Neto explicou em uma apresentação recente, o Banco Central do Brasil também está estudando incluir elementos de IA em seu piloto de CBDC. Para isso, o banco criou uma divisão de IA, o Centro de Excelência em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (Cde IA).
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