US Serviço Secreto Intensifica Ações: $225M em Criptomoedas Apreendidos de Rede de Fraude

Serviço Secreto e FBI Localizam e Apreendem $225M em Proventos de Fraude em Cripto

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia entrou com a ação no tribunal federal em 18 de junho de 2025. Alega-se que a criptomoeda está conectada ao roubo e lavagem de fundos de vítimas de fraudes de confiança em criptomoeda, comumente conhecidas como esquemas de fraude de investimento.

Investigadores do Serviço Secreto dos EUA e do FBI usaram análise de blockchain para rastrear os fundos. Identificaram uma rede sofisticada de lavagem executando centenas de milhares de transações em vários endereços de criptomoeda para ocultar a origem e a propriedade dos proventos fraudulentos.

Dezenas de vítimas nos EUA foram confirmadas, com mais de 400 vítimas suspeitas globalmente sofrendo milhões em perdas. As vítimas acreditavam que estavam fazendo investimentos legítimos em criptomoeda antes de seus fundos serem roubados e lavados.

A Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro afirmou que a ação visava “arrancar” os fundos roubados dos criminosos e compensar as vítimas. Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do DOJ, chamou isso de parte de um esforço contínuo contra fraudes que custam bilhões aos americanos anualmente.

“Esta apreensão … marca a maior apreensão de criptomoeda na história do Serviço Secreto dos EUA”, disse o Agente Especial Encarregado Shawn Bradstreet. O Agente Especial do FBI Encarregado Sanjay Virmani destacou o impacto devastador nas vítimas além da perda financeira. Ambas as agências enfatizaram a colaboração para rastrear transações ilícitas e devolver os fundos.

De acordo com o Relatório de Crimes na Internet do FBI de 2024, a fraude de investimento em criptomoeda causou mais de $5,8 bilhões em perdas relatadas no ano passado. O Serviço Secreto e os Escritórios de Campo do FBI de São Francisco lideraram a investigação, com assistência da Tether.