Upbit Sob Fogo: Regulador Sul-Coreano Ordena Suspensão de Novos Usuários

Indústria Cripto da Coreia do Sul Acompanha de Perto o Caso Upbit

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) teria ordenado que a Upbit, uma das maiores exchanges de criptomoedas do país, suspendesse as operações por não cumprir a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Específicas.

A ordem, emitida em 9 de janeiro, proíbe a Upbit de fornecer serviços a novos usuários por até seis meses. Os usuários existentes continuarão a usar a plataforma sem restrições. A Upbit disse que a penalidade, se imposta, provavelmente restringiria novos usuários de transferirem ativos de criptomoeda para fora da exchange por um período específico.

Embora a ordem provavelmente não afete severamente suas operações, a Upbit, que supostamente responde por 70% do volume de negociação da Coreia, ainda pode apresentar uma objeção à FIU até 20 de janeiro. Espera-se que a FIU realiza uma audiência sobre o assunto no dia seguinte.

De acordo com um relatório local, outras exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul estão acompanhando de perto a ação de aplicação da FIU contra a Upbit, ansiosas para aprender suas repercussões. Como mencionado no relatório, a indústria de ativos virtuais da Coreia do Sul está acompanhando de perto o desenvolvimento, que pode impactar o próximo processo de renovação de licença da Upbit.

Durante uma inspeção local realizada em agosto de 2024, a FIU teria identificado mais de 700.000 casos em que os processos de conheça seu cliente (KYC) não foram devidamente tratados. Alguns na indústria de ativos virtuais da Coreia estão ansiosos para saber as penalidades que a FIU provavelmente imporá. Sob a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Específicas, violações semelhantes às supostamente cometidas pela Upbit estão sujeitas a uma multa de até $68.600 (100 milhões de won).

Enquanto isso, a Upbit prometeu utilizar os canais disponíveis para contestar a decisão da FIU.