Turquia Aperta Regulamentações de Criptomoedas, Concede Supervisão à CMB

A Questão da Lista Cinza do GAFI

A Turquia revelou novas regulamentações sobre criptomoedas que concedem à Junta de Mercados de Capitais (CMB) supervisão total das plataformas de criptomoedas. As regulamentações também estipulam obrigações que os provedores de serviços de criptoativos (CASPs) devem cumprir antes de iniciar operações, bem como a exigência de segurar criptoativos pertencentes aos usuários.

O anúncio de um Comunicado sobre regulamentações de ativos digitais ocorre pouco mais de um ano após o Ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, ter dito que a CMB seria responsável por supervisionar empresas de criptomoedas. Conforme noticiado pelo Bitcoin.com News na época, o estabelecimento de um regime regulatório para criptomoedas foi uma das condições que a Turquia tinha que cumprir para sair da lista cinza do Grupo de Ação Financeira (GAFI).

Antes do anúncio das novas regulamentações, a falta de leis sobre criptomoedas na Turquia dizia-se ter prejudicado a capacidade do país de monitorar e regular o fluxo de ativos digitais. A ausência de tais leis permitiu que criminosos e terroristas explorassem as lacunas regulatórias para lavar dinheiro e financiar atividades ilícitas usando criptomoedas.

Além de ser adicionada à lista cinza do GAFI, a Turquia viu sua parcela de golpes com criptomoedas, que alguns críticos associam à sua falta de leis que regem a indústria cripto. No entanto, sob o regime legal recentemente anunciado, fundadores que buscam lançar e operar como CASPs serão obrigados a atender a critérios específicos, incluindo integridade financeira e um histórico legal limpo. O não cumprimento dos critérios estabelecidos pode resultar na recusa da CMB em emitir uma licença de operação.

A lei também exige que os CASPs cumpram os requisitos de capital estabelecidos, com o capital precisando ser pago em dinheiro.

“O capital de estabelecimento não deve ser inferior ao valor a ser determinado pela Junta, desde que não seja inferior ao valor de capital mínimo previsto de acordo com as regulamentações da Junta relativas à suficiência de capital dos provedores de serviços de criptoativos, todo o seu capital deve ser pago em dinheiro e seu capital próprio não deve ser inferior a esse valor”, afirma o Comunicado.

Sob as novas regras, a CMB está habilitada a aplicar punições por violações ou má conduta por parte dos operadores de CASPs. A punição aplicada pode variar desde a revogação de uma licença de operação até a desqualificação de indivíduos de ocupar cargos em um CASP.