Tribunal Sul-Africano Fixa Fiança para Homem Acusado de Enviar Bitcoin para Terroristas

A Pessoa Acusada Não é um Risco de Fuga

Um homem sul-africano acusado de enviar bitcoin (BTC) no valor de pouco mais de $600 para um afiliado do Estado Islâmico na Síria está prestes a ser libertado da prisão após um tribunal aceitar seu pedido de fiança. De acordo com um relatório local, um magistrado de Lichtenburg decidiu que o estado não conseguiu provar que Ziyadh Hoorzook era um risco de fuga. No entanto, o magistrado condicionou a libertação de Hoorzook ao pagamento de $1.616 (30.000 rands) como fiança.

Conforme relatado pelo Bitcoin.com News em meados de janeiro, as forças da lei sul-africanas, que afirmam ter descoberto provas incriminatórias, se opuseram à concessão de fiança com base no argumento de que Hoorzook usaria essa oportunidade para evadir o julgamento. No entanto, Hoorzook nega a acusação e insiste que não tinha conhecimento de que a organização de caridade síria tinha laços com terroristas quando fez a doação em BTC.

Embora o suposto crime tenha ocorrido em 2017, as forças da lei sul-africanas só prenderam Hoorzook no início deste ano. Relatórios locais sugerem que Hoorzook está sendo acusado de violar seções da Lei de Proteção à Democracia Constitucional e Atividades Relacionadas.

Alguns críticos criticaram a prisão e acusação de Hoorzook devido à doação de valor inferior a $1.000 como sendo excessivamente rigorosos. No entanto, a bem-sucedida acusação de um caso ligando BTC ao financiamento do terrorismo é vista como fortalecendo o caso de Pretória para remover o país africano da lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

Desde que foi adicionado à lista cinza da FATF em fevereiro de 2023, as autoridades sul-africanas têm feito de tudo para retirar o país dessa lista. As autoridades têm se concentrado especialmente em criptomoedas, com o último passo sendo uma ordem que obriga as entidades de criptomoedas a coletar informações pessoais das partes nas transações de criptomoedas.

Relatórios da mídia local sugerem que as autoridades sul-africanas veem o caso de Hoorzook como uma oportunidade para demonstrar à FATF o que o governo está fazendo para combater o financiamento do terrorismo. Esse ponto de vista é compartilhado por Willem Els do Instituto de Estudos de Segurança (ISS).

“A África do Sul se tornou um centro para o financiamento do terrorismo, e isso é de conhecimento comum há algum tempo. O Departamento do Tesouro dos EUA já sancionou seis pessoas aqui na África do Sul por financiamento do terrorismo, e as autoridades sul-africanas estão atualmente trabalhando nisso”, disse Els.