William Koo Ichioka foi condenado a pagar mais de $36 milhões após admitir um esquema de fraude com forex e ativos digitais. Seu golpe, que começou em 2018, envolveu falsificação de documentos financeiros e uso indevido de fundos de investidores para luxos pessoais como carros e joias. Além das penalidades financeiras, Ichioka enfrentará tempo de prisão. A Commodity Futures Trading Commission aconselha cautela ao investir em ativos digitais, alertando contra entidades não registradas.
Tribunal Ordena que Homem de Nova York Pague $36M por Fraude de Forex e Ativos Digitais
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Fraudador Condenado a Pagar $36M por Golpe com Forex e Ativos Digitais
Um tribunal federal ordenou que William Koo Ichioka, residente de Nova York, pague mais de $36 milhões por seu envolvimento em um esquema de fraude com forex e ativos digitais, anunciou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na sexta-feira. O regulador explicou:
A ordem exige que Ichioka pague $31 milhões em restituição às vítimas enganadas e uma pena monetária civil de $5 milhões em conexão com seu esquema fraudulento de moeda estrangeira (forex) e ativos digitais.
A decisão segue a admissão de Ichioka de enganar investidores fabricando documentos financeiros e fazendo promessas falsas sobre retornos de investimentos em ativos digitais.
Além das penalidades financeiras, Ichioka foi condenado a 48 meses de prisão por acusações criminais relacionadas, incluindo fraude de commodities e fraude eletrônica.
O esquema de Ichioka, que começou em 2018, envolvia enganar investidores ao garantir um retorno de 10% a cada 30 dias úteis. Embora alguns dos fundos tenham sido investidos em forex e commodities de ativos digitais, Ichioka desviou a maior parte do dinheiro dos participantes.
A CFTC observou:
Embora Ichioka tenha investido alguns fundos em forex e commodities de ativos digitais, ele misturou o dinheiro dos participantes com seus próprios fundos e usou os fundos dos participantes para suas próprias despesas pessoais, incluindo, entre outras coisas, aluguel de sua residência pessoal, joias, incluindo relógios, e veículos de luxo.
Para sustentar a fraude, ele supervalorizou o valor de seus investimentos por meio de falsas declarações de contas e outros documentos financeiros.
O que você acha deste caso? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
