Um tribunal federal ordenou a recuperação de mais de $2.3 milhões após um esquema fraudulento de ativos digitais enganar investidores com contas de negociação falsas e roubar seus fundos.
Tribunal Ordena Devolução de $2,3M às Vítimas de Plataforma de Negociação de Criptomoeda Falsa
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Plataforma de Negociação Falsa Desmantelada: Tribunal Ordena que Fraudadores Restituam Vítimas
Um tribunal federal ordenou a recuperação de quase $2.3 milhões para vítimas de um esquema fraudulento de negociação de ativos digitais operado pela Debiex. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Arizona emitiu um julgamento por contumácia em 13 de março, responsabilizando a Debiex por desviar fundos de clientes. De acordo com um anúncio da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC):
A ordem proíbe a Debiex de negociar em quaisquer mercados regulados pela CFTC ou se registrar na CFTC. Também exige que a Debiex pague uma multa civil monetária de $221.466 e mais de $2.2 milhões em restituição.
A decisão segue uma queixa apresentada pela CFTC, que acusou a Debiex de executar um golpe que enganava investidores ao fazê-los acreditar que participavam de uma negociação legítima de ativos digitais.
O tribunal também tomou medidas para recuperar fundos adicionais retidos pelo réu de alívio Zhāng Chéng Yáng, uma espécie de “mula de dinheiro”, cuja carteira digital continha fundos desviados de clientes. Em 12 de março, uma ordem separada determinou que aproximadamente $120.000 em ativos digitais ainda na carteira de Zhang fossem devolvidos à vítima de quem foram roubados.
De acordo com a CFTC, a Debiex enganou os clientes ao depositar fundos em contas de negociação falsas, apenas para roubar o dinheiro deles. A agência detalhou: “Em vez de usar os fundos para negociar em nome dos clientes, como prometido, a Debiex desviou os ativos digitais dos clientes.” A CFTC ainda observou:
Sem que os clientes soubessem, e conforme alegado, os sites da Debiex apenas imitavam as características de uma plataforma de negociação ao vivo legítima e as ‘contas de negociação’ exibidas nos sites eram uma completa farsa. Nenhuma negociação real de ativos digitais ocorreu em nome dos clientes.
Embora o tribunal tenha ordenado a restituição, a CFTC alerta que a recuperação nem sempre é garantida, pois os infratores podem não ter ativos suficientes. A agência continua a incentivar investidores a verificar as empresas antes de comprometer fundos e a relatar atividades fraudulentas às autoridades.
