Tribunal Indiano Decide que Operador da Wazirx é Responsável por Proteger Ativos Congelados

Decisão do Tribunal Superior de Bombaim Reforça Deveres Fiduciários para Exchanges de Criptomoedas

O Tribunal Superior de Bombaim manteve a ordem de um tribunal arbitral que responsabilizou a Zanmai Labs Private Limited—operadora da plataforma cripto Wazirx—pela proteção de ativos de clientes congelados após um grande ciberataque em 2024.

Em uma decisão proferida em 7 de outubro, o juiz Somasekhar Sundaresan rejeitou os recursos apresentados pela Zanmai sob a Seção 37 da Lei de Arbitragem e Conciliação, confirmando medidas provisórias que exigiam que a empresa garantisse aproximadamente ₹45 crore (mais de $5 milhões) devidos aos corretores Bitcipher Labs LLP, que opera sob a marca Coinswitch, e Nextgendev Solutions Pvt. Ltd. De acordo com a ordem do tribunal:

As petições apresentadas sob a Seção 37 da Lei, e todas as aplicações provisórias anexas, são rejeitadas.

O caso surgiu de uma violação cibernética em 18 de julho de 2024, que comprometeu tokens ERC-20 no valor de cerca de $235 milhões, levando Coinswitch e outros corretores a desafiar as restrições da Zanmai sobre retiradas da plataforma Wazirx.

O Tribunal descobriu que a tentativa da Zanmai de “socializar” as perdas entre todos os usuários através de um esquema de reestruturação proposto por sua matriz em Singapura, Zettai Pte. Ltd., não tinha base contratual. Determinou que a Zanmai não poderia diluir ou delegar suas obrigações de proteger os ativos dos clientes, rejeitando argumentos de que a Binance, um antigo parceiro operacional, era responsável pelas violações de segurança.

Ao afirmar a abordagem do tribunal arbitral, o tribunal manteve que Wazirx e Zanmai eram efetivamente sinônimos em função e, portanto, conjuntamente responsáveis pela guarda dos ativos dos usuários. O tribunal já havia aplicado uma redução de 45% às participações ERC-20 afetadas antes de exigir que a Zanmai apresentasse uma garantia bancária cobrindo as reivindicações dos corretores.

A sentença marca um precedente definidor na regulamentação de ativos digitais da Índia, estabelecendo que as exchanges de criptomoedas têm responsabilidades fiduciárias equivalentes aos depositários financeiros e não podem transferir perdas através de reestruturação offshore ou brechas contratuais.