Tribunal Impõe Multa de $25 Milhões à My Big Coin por Alegações Falsas de Criptomoeda

CFTC Obtém Julgamento Contra My Big Coin por Esquema de Fraude em Criptomoeda

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) anunciou em 11 de junho que um tribunal federal de Massachusetts emitiu um julgamento final por contumácia contra dois indivíduos e duas empresas por orquestrarem um esquema enganoso de ativos digitais. Mark Gillespie de Michigan, John Roche da Califórnia, e My Big Coin Pay Inc. e My Big Coin Inc. baseadas em Nevada foram considerados responsáveis por enganar clientes através de afirmações enganosas sobre uma moeda virtual chamada My Big Coin (MBC). A CFTC delineou:

A ordem exige que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., e Roche paguem conjunta e solidariamente uma penalidade monetária civil de $19,326,324 e $6,442,108 em restituição às vítimas enganadas em conexão com seu papel em um esquema de fraude de ativos digitais.

O julgamento decorre de condutas fraudulentas que ocorreram entre 2014 e 2017. Durante esse período, os réus promoveram o MBC como uma criptomoeda legítima, respaldada em ouro e em circulação ativa. O tribunal considerou essas alegações completamente fabricadas, resultando em mais de $6 milhões coletados de pelo menos 28 indivíduos.

O dinheiro foi amplamente desviado pelo co-conspirador Randall Crater, que já foi condenado e sentenciado a 100 meses de prisão. Outro indivíduo citado, Michael Kruger, foi retirado do caso após sua morte.

Embora o tribunal tenha ordenado restituição, a CFTC advertiu que a recuperação de ativos é incerta, citando preocupações de que os réus possam não ter recursos suficientes para reembolsar as vítimas. No entanto, defensores de ativos digitais afirmam que ações de aplicação direcionadas como esta devem ser separadas da indústria mais ampla. Eles argumentam que a clareza regulatória, e não o ceticismo amplo, é essencial para o crescimento e a legitimidade das finanças baseadas em blockchain.