Tribunal Federal Proíbe Fundador da My Big Coin, Ordena Restituição de $7.6M

Fraudador de Criptomoeda Condenado a Reembolsar Milhões

Um tribunal federal determinou que Randall Crater de Heathrow, Flórida, deve pagar mais de $7,6 milhões em restituição por enganar investidores através de um esquema fraudulento de ativos digitais, anunciou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 10 de fevereiro. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts emitiu uma ordem consensual obrigando Crater a compensar as vítimas enganadas, com seus pagamentos também satisfazendo a restituição em um caso criminal relacionado. A CFTC detalhou:

A ordem exige que Crater pague mais de $7,6 milhões em restituição às vítimas enganadas em conexão com seu esquema fraudulento de ativos digitais, com crédito dólar-por-dólar para pagamentos de restituição às vítimas em satisfação da restituição ordenada em uma ação criminal paralela.

Além disso, “A ordem também impõe uma injunção permanente contra Crater e o proíbe de negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC, de entrar em transações envolvendo interesses de commodities ou commodities de ativos digitais, e de se registrar na CFTC,” acrescentou a comissão.

O tribunal determinou que, entre janeiro de 2014 e janeiro de 2018, Crater orquestrou um esquema enganoso envolvendo My Big Coin, que ele comercializou como uma moeda virtual legítima e commodity no comércio interestadual. Ele assegurou falsamente a pelo menos 28 clientes que a criptomoeda tinha valor real, era ativamente negociada e era respaldada por ouro, arrecadando mais de $7,6 milhões. Em vez de usar os fundos como prometido, Crater os desviou para comprar uma casa, antiguidades, arte fina, joias e outros bens de luxo.

Embora esta ordem consensual resolva as reivindicações contra ele, o caso de execução mais amplo permanece ativo contra os co-réus Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche e Michael Kruger.

Em um caso criminal paralelo, Crater enfrentou uma acusação em 18 de janeiro de 2022, por acusações de fraude eletrônica, transações monetárias ilícitas e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Um júri o considerou culpado em 21 de julho de 2022, levando a uma sentença de prisão de mais de oito anos. Ele também foi condenado a reembolsar $7,6 milhões aos clientes enganados e a renunciar a um montante equivalente em rendimentos fraudulentos. No entanto, a CFTC alertou que ordens de restituição não garantem que as vítimas recuperarão suas perdas se o perpetrador não tiver ativos suficientes.