O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois ordenou que um residente do Oregon e suas entidades paguem mais de $209 milhões em multas por operar esquemas Ponzi disfarçados como programas de investimento em criptomoedas e carbono. Isso inclui restituição, devolução de lucros ilegais e uma multa civil. A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) recuperou $18 milhões em ativos digitais roubados que serão devolvidos aos investidores.
Tribunal dos EUA Impõe Multa de $209 Milhões em Esquema Ponzi de Criptomoedas
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Juiz Ordena Multa de $209 Milhões em Caso de Esquema Ponzi de Criptomoedas
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) reportou na terça-feira que a Juíza Mary Rowland do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois ordenou que o residente de Oregon Sam Ikkurty e várias de suas entidades paguem $209.614.892 em multas.
As entidades envolvidas incluem Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II e Seneca Ventures LLC. A decisão do tribunal foi baseada em constatações de fraude de solicitação e apropriação indevida no que a CFTC descreveu como esquemas Ponzi disfarçados como programas de investimento em criptomoedas e carbono.
O Diretor de Execução da CFTC, Ian McGinley, descreveu:
Os réus retrataram seus programas como investimentos de ponta em criptomoedas e carbono, quando na realidade eram esquemas Ponzi antiquados.
O julgamento ordena que Ikkurty pague $83.7 milhões em restituição aos investidores, o que compensará os $36.9 milhões em devolução de lucros ilegais. Além disso, ele é obrigado a pagar uma multa civil monetária de $110.9 milhões. Além desses valores, Ikkurty enfrenta uma multa de $14 milhões por desacato por transferir ilegalmente ativos digitais do Estate de Recebimento durante os processos legais. A ordem ainda exige que ele reembolse $884.788 em despesas profissionais que foram adiantadas do Estate de Recebimento para cobrir seus custos de defesa.
O Diretor de Execução McGinley destacou a importância do julgamento, observando que a CFTC recuperou $18 milhões em ativos digitais roubados que serão devolvidos aos investidores fraudados. Ele disse:
A equipe da CFTC não apenas fechou os esquemas fraudulentos dos réus e obteve um julgamento monetário de mais de $200 milhões, como também recuperou mais de $18 milhões em ativos digitais roubados que poderiam ter sido perdidos para sempre.
O que você acha da decisão do tribunal de impor mais de $209 milhões em multas por operar um esquema de investimento fraudulento em criptomoedas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
