Tribunal de Seattle condena ex-diretor financeiro por aposta não autorizada de US$ 35 milhões em criptomoedas

Um Negócio Paralelo Secreto

A tentativa de um ex-diretor financeiro (CFO) de transformar o caixa da sua empregadora em uma “fazenda de rendimento” pessoal de criptomoedas terminou em uma sentença de prisão federal. Nevin Shetty, o ex-CFO de 42 anos da unicórnio de e-commerce de Seattle Fabric, foi condenado em 5 de março a dois anos de prisão por fraude eletrônica após canalizar secretamente US$ 35 milhões para um esquema de finanças descentralizadas (DeFi) que colapsou em menos de um mês.

De acordo com um comunicado à imprensa do Escritório do Procurador dos EUA, Shetty ajudou a elaborar uma política de investimento rigorosa e conservadora para as centenas de milhões em capital de risco da empresa. No entanto, no início de 2022, Shetty lançou um negócio paralelo chamado HighTower Treasury. Promotores afirmam que o plano de Shetty era uma arbitragem cripto clássica.

Depois de mover US$ 35.000.100 em caixa da Fabric para a HighTower, Shetty direcionou os recursos para protocolos de empréstimo DeFi — especificamente o ecossistema Terra/Luna — que, na época, oferecia rendimentos percentuais anuais de 20% ou mais. Shetty planejava pagar à Fabric um retorno modesto de 6% “seguro”, enquanto ficaria com os 14% excedentes para si e para seu parceiro.

Nos primeiros 30 dias, o esquema pareceu funcionar, gerando aproximadamente US$ 133.000 em lucro pessoal. No entanto, a aposta virou um pesadelo em maio de 2022, quando a stablecoin TerraUSD (UST) perdeu a paridade, desencadeando uma perda de US$ 40 bilhões. Em poucos dias, o caixa de US$ 35 milhões da Fabric mantido por Shetty despencou em valor para praticamente nada.

“A perda teve efeitos significativos e severos sobre a empresa”, disse a juíza distrital dos EUA Tana Lin durante a sentença. “Suas ações lançaram em completa turbulência a vida daquelas 60 pessoas (que foram demitidas) … Você quase tirou a empresa do mercado … Você estava brincando com dinheiro que não era seu.”

O rombo financeiro deixado pela aposta cripto fracassada forçou a Fabric a demitir 60 funcionários, ponto que a acusação enfatizou como “dano irrevogável” causado pela ganância de Shetty.

Apesar do argumento da defesa de que Shetty estava apenas fazendo um “investimento não autorizado”, em vez de cometer fraude, o júri concluiu que sua “teia de mentiras” — incluindo ocultar as transferências do conselho e de outros executivos — constituiu atividade criminosa.

“Ele escolheu protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20%”, disse o primeiro procurador assistente dos EUA, Charles Neil Floyd. “As mentiras dele não enganaram o júri.”

O caso de Shetty marca uma das condenações criminais mais significativas envolvendo má gestão do caixa corporativo e o volátil setor DeFi até o momento.

FAQ ❓

• De que Nevin Shetty foi condenado? Ele foi condenado a dois anos de prisão por fraude eletrônica após desviar US$ 35 milhões de seu empregador.
• Como Shetty tentou lucrar com os recursos da empresa? Ele canalizou o dinheiro para um esquema pessoal de yield farming em criptomoedas por meio de um negócio paralelo chamado HighTower Treasury.
• Qual foi o resultado da estratégia de investimento de Shetty? A estratégia colapsou quando a stablecoin TerraUSD perdeu a paridade, levando à perda quase total dos recursos investidos.
• Que impacto as ações de Shetty tiveram sobre a empresa? A Fabric foi forçada a demitir 60 funcionários devido à turbulência financeira causada pelas atividades fraudulentas de Shetty.