Um tribunal federal em Porto Rico declarou Juan Carlos Reynoso em desacato por se recusar a entregar 119,65 BTC avaliados em aproximadamente 9,7 milhões de dólares, impondo uma multa diária de 10.000 dólares até que ele cumpra a ordem de apreensão.
Tribunal de Porto Rico Multa Homem em $10 Mil Diários por Recusar Entregar 119 Bitcoin
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Réu Enfrenta Multas Crescentes Após Transferir Bitcoin Apreendido para Outras Carteiras
O juiz sênior distrital dos EUA Francisco A. Besosa decidiu em 4 de março de 2025, que Reynoso deve transferir o bitcoin para uma carteira controlada pelo governo ou enfrentará penalidades crescentes. O governo dos EUA obteve um mandado de apreensão em 31 de janeiro de 2025, para BTC armazenado em uma carteira vinculada a Reynoso, alegando que os ativos estavam ligados a atividades criminosas.
Em vez de cumprir, Reynoso supostamente transferiu o bitcoin para várias carteiras dentro de 24 horas, de acordo com registros de blockchain citados nos autos do tribunal. O FBI rastreou o bitcoin até Reynoso após apreender seu laptop em junho de 2024, que continha software para uma carteira de hardware Ledger. Os promotores alegaram que as rápidas transferências de Reynoso provaram que ele poderia acessar os fundos, mas escolheu desafiar o tribunal.
O juiz Besosa rejeitou a alegação de Reynoso de que a apreensão violou seus direitos da Quinta Emenda, citando um precedente de 2016 (Estados Unidos v. Apple Mac Pro Comp.) onde um réu foi preso por quatro anos por se recusar a descriptografar dispositivos. A transferência do bitcoin não obriga autoincriminação, explicou o juiz na ordem, observando que a propriedade já estava estabelecida.
O advogado de Reynoso, Walter Reynoso, aceitou a entrega do mandado em 31 de janeiro, mas não o revisou até dois dias depois, perdendo o prazo para cumprimento. O tribunal rejeitou os argumentos de que os promotores enganaram a defesa, chamando o atraso de “ignorância intencional.” A moção de Reynoso para anular o mandado foi negada, com o juiz enfatizando que desafios legais não justificam o descumprimento.
A decisão exige que Reynoso pague 10.000 dólares diariamente até transferir o bitcoin. O não cumprimento pode levar a multas adicionais ou encarceramento. Em 4 de março, o tribunal confirmou que o bitcoin em questão não havia sido entregue. Reynoso, um cidadão peruano com uma rica história de problemas legais incluindo tráfico de drogas e crimes financeiros, permanece sob escrutínio em várias jurisdições. O caso destaca os desafios de se implementar apreensões de criptomoeda, apesar da transparência do blockchain.
A ordem do juiz Besosa enfatiza que as sanções visam compelir o cumprimento, não punir Reynoso. “As multas coercitivas e o mandado de prisão serão suspensos assim que o tribunal estiver satisfeito de que” o bitcoin foi transferido, afirmou a opinião, apesar de não especificar um prazo para resolver o impasse.
Deve-se notar que o design descentralizado e resistente à censura do Bitcoin significa que as autoridades policiais podem nunca acessar fisicamente o BTC sem a cooperação de Reynoso. Se ele persistir, o governo pode enfrentar obstáculos indefinidos para recuperar os fundos.
