Tribunal de Delhi Adverte que Cripto Pode Colapsar Dinheiro Reconhecido em Redes Escuras

Tribunal Superior de Delhi Destaca Criptomoeda como Ameaça Sistêmica em Meio ao Crescente Escrutínio Legal

Preocupações sobre o uso indevido de ativos digitais intensificaram-se na Índia após um aviso judicial destacar a capacidade das criptomoedas de desestabilizar sistemas monetários legítimos através de fluxos opacos e intraceitáveis. O juiz Girish Kathpalia do Tribunal Superior de Delhi afirmou que as transações em criptomoedas poderiam dissolver instrumentos monetários oficiais em um sistema de fundos intraceitáveis, levantando preocupações econômicas sistêmicas, relatou a Press Trust da Índia em 14 de julho. Ao negar fiança a um empresário acusado em um caso de corrupção relacionado a criptomoedas, o tribunal destacou a gravidade das acusações. O juiz afirmou:

Lidar com criptomoeda tem implicações profundas na economia do nosso país através da dissolução de dinheiro reconhecido em dinheiro escuro, desconhecido e intraceitável.

“As acusações contra o acusado neste golpe envolvendo múltiplas vítimas são bastante graves, ainda mais à luz de seus antecedentes de envolvimento em até 13 casos mais de natureza semelhante”, acrescentou. A decisão também descreveu os riscos mais amplos colocados pela “dissolução do dinheiro reconhecido em dinheiro escuro, desconhecido e intraceitável.”

O julgamento reflete um crescente desconforto legal sobre o potencial disruptivo das criptomoedas. Ao posicionar os ativos digitais como um risco financeiro em vez de uma ferramenta neutra, a postura do tribunal pode influenciar futuras ações de fiscalização. O longo histórico do acusado de envolvimento em esquemas semelhantes exacerbou as preocupações judiciais, reforçando a percepção de que a fraude relacionada a criptomoedas está escalando. A linguagem do tribunal sinaliza uma mudança de política mais ampla para ver essa tecnologia como exigindo um escrutínio mais rigoroso dentro do aparato legal e regulatório.

A Índia atualmente carece de regulamentações específicas para criptomoedas, mas a política governamental indica uma postura cautelosa. Embora a negociação e posse de criptomoedas sejam legais, elas não são reconhecidas como moeda de curso legal. Recentemente, a Suprema Corte da Índia criticou severamente o governo indiano por não regular as criptomoedas, comparando a negociação de bitcoins não regulamentada a uma “forma refinada de Hawala,” um sistema informal de transferência de dinheiro.

O governo aplica um imposto de ganho de capital de 30% e 1% de imposto retido na fonte (TDS), com registro obrigatório na Unidade de Inteligência Financeira para bolsas. A Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman enfatizou a necessidade de cooperação global nas regras de criptomoedas, um tema que a Índia avançou durante sua presidência do G20. Enquanto isso, a exchange de criptomoedas Bybit começou a aplicar o imposto sobre bens e serviços (GST) de 18% da Índia sobre taxas de serviço e negociação de criptomoedas.