Transak Obtém Registro FINTRAC no Canadá e Licença de Transmissor de Dinheiro nos EUA em Delaware

Transak Expande Alcance Regulatório nos EUA e Canadá

Transak, uma plataforma de pagamentos Web3 baseada em Miami, alcançou dois marcos regulatórios tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. No Canadá, a Transak registrou-se no Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC) como um Negócio de Serviços Monetários (MSB), enquanto nos EUA, obteve uma Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL) em Delaware.

De acordo com a equipe, esses desenvolvimentos visam aprimorar o alinhamento regulatório da Transak enquanto busca um acesso de mercado mais amplo no crescente setor de criptomoedas da América do Norte. O registro no FINTRAC reconhece a Transak Canadá como um MSB, submetendo a empresa a rigorosos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (ATF). Este movimento, diz a Transak, ocorre em meio ao aumento da adoção de criptomoedas no Canadá, onde cerca de 13% dos canadenses possuíam bitcoin (BTC) em 2021.

O registro no FINTRAC também obriga a Transak a manter medidas de conformidade contínuas, como a implementação de protocolos Conheça Seu Cliente (KYC) e monitoramento de transações para detectar atividades suspeitas. A Transak afirma que a infraestrutura de conformidade foi projetada para fornecer aos usuários canadenses um ambiente seguro e regulamentado para transações de ativos digitais.

Nos Estados Unidos, a Transak USA LLC garantiu sua segunda MTL em nível estadual, desta vez de Delaware, após sua licença inicial do Alabama em setembro. A licença de Delaware permite que a Transak ofereça serviços regulados de criptomoeda, incluindo a compra e a retirada de ativos digitais, para residentes e empresas dentro do estado. Ter múltiplas MTLs faz parte da estratégia de conformidade mais ampla da Transak, conforme explicado pela equipe ao Bitcoin.com News, enquanto busca estabelecer uma presença regulamentada em vários estados.