Israel apreendeu 187 carteiras digitais supostamente vinculadas aos Guardas Revolucionários do Irã (IRGC) por acusações de financiamento ao terrorismo, citando seu uso em um “crime grave de terror”.
Tokens financiados por terrorismo? Israel bloqueia carteiras ligadas ao Irã contendo milhões em USDT
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Base Legal para a Apreensão
Israel apreendeu carteiras digitais supostamente controladas pelos Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã (IRGC) por acusações de financiamento ao terrorismo. Em uma ordem de apreensão emitida pelo Ministro da Defesa Israel Katz, as 187 carteiras foram consideradas “usadas para a perpetração de um crime grave de terror”, justificando a decisão de apreender e confiscar os fundos digitais nelas contidos.
De acordo com uma Ordem de Apreensão Administrativa (ASO-43/25) do Ministério da Defesa de Israel, as carteiras foram apreendidas sob a seção 56(b) da Lei Antiterrorismo de Israel de 2016. A ordem também instrui que qualquer pessoa que entre em contato com as carteiras deve relatar à polícia local.
“Qualquer pessoa que, no curso de seus negócios ou no desempenho de suas funções, for solicitada a realizar uma ação envolvendo a propriedade, ou que receber a propriedade em sua posse, custódia ou controle, deve relatar o mesmo à Polícia de Israel de acordo com as seções 33(a) e 34 da Lei e ao Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) do Ministério da Defesa”, afirma a ordem de Katz.
A ordem, assinada em 1º de setembro, permanecerá em vigor por dois anos “ou até o momento em que uma ordem de confisco da propriedade apreendida seja assinada”.
Enquanto isso, a empresa de segurança em blockchain Elliptic afirma que as carteiras apreendidas receberam coletivamente $1,5 bilhão em USDT, mas não pôde afirmar se todas estão vinculadas ao IRGC.
“Não é possível verificar se todas essas transações estão diretamente ligadas ao IRGC, pois alguns dos endereços podem ser controlados por serviços de criptomoedas e podem fazer parte de uma infraestrutura de carteiras usada para facilitar transações para muitos clientes”, explicou a Elliptic em um blog.
Dos 187 endereços listados pelo NBCTF, 39 foram bloqueados pela Tether em 13 de setembro, efetivamente impedindo-os de realizar quaisquer transações futuras em USDT. Acredita-se que as 39 carteiras detenham $1,5 milhão em USDT.
