O token falso de criptomoeda do FBI desvendou um caso histórico de manipulação de mercado, levando um fundador a se declarar culpado por realizar operações simuladas automatizadas em diversas exchanges.
Token Criado pelo FBI Atinje Seu Objetivo: Acordo de Culpabilidade Inédito Desmantela Rede de Fraude em Criptomoedas
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Na Armadilha do Token Criado pelo FBI, Império do Magnata das Criptos Desmorona
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta-feira que Liu Zhou, fundador da Mytrade, uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas, declarou-se culpado das acusações federais de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica. O Escritório do Procurador dos EUA no Distrito de Massachusetts enfatizou que a declaração de Zhou é a “primeira confissão de culpa de um ‘formador de mercado’ de criptomoeda”, papel focado em gerar liquidez para ativos digitais.
Zhou, de 39 anos, foi mostrado ter coordenado esquemas de operações simuladas na plataforma da Mytrade, Mytrade MM, para falsamente aumentar o volume de negociação e o valor de mercado para clientes de criptomoedas em várias exchanges. Sua sentença está marcada para 27 de fevereiro de 2025, pelo Juiz Distrital dos EUA Angel Kelley. O DOJ explicou:
A acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica prevê uma sentença de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250.000 ou dobro do ganho ou perda bruta do delito, restituição e confisco.
Investigadores federais descobriram as atividades de Zhou por meio de uma operação disfarçada envolvendo o NexfundAI, um projeto fictício de criptomoeda projetado para expor práticas de negociação ilegais. A plataforma de Zhou alegadamente fornecia “a simulação de negociação de criptomoedas de clientes em várias exchanges de criptomoedas” via “bots de volume” automatizados. Seu serviço, comercializado para empresas de criptomoedas como “Suporte de Volume”, dependia de bots para realizar operações simuladas.
O DOJ detalhou:
O serviço ilegal de operações simuladas da Mytrade MM foi identificado por meio de uma operação disfarçada de aplicação da lei. A investigação incluiu a criação do NexFundAI, uma suposta empresa de criptomoeda … e um token baseado em Ethereum que era negociado na exchange de criptomoedas Uniswap antes de ser desativado pelas autoridades.
Como parte do acordo de confissão de Zhou, “a MyTrade MM foi obrigada a cessar a prestação de serviços de ‘Suporte de Volume’ e a desativar permanentemente seus bots de simulação de negociação, que foram responsáveis por milhões de dólares em operações simuladas diárias para aproximadamente 60 criptomoedas diferentes,” descreveu o DOJ.
