Tesouro dos EUA Move para Confiscar 127.271 BTC de Nacional Chinês por Trás de Esquema Global

EUA busca confisco de $12 bilhões em Bitcoin vinculado ao chefe do esquema de abate de porcos, Chen Zhi

De acordo com o comunicado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), em coordenação com o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, designaram o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e cortaram as entidades relacionadas do sistema financeiro dos EUA. As agências afirmam que o Prince Group foi responsável por fraudes em escala industrial e esquemas de tráfico humano no Sudeste Asiático.

De acordo com o Tesouro, os cidadãos dos EUA perderam mais de 16 bilhões de dólares para fraudes de investimento online nos últimos anos, com aproximadamente 10 bilhões de dólares roubados somente em 2024. Grande parte dessa atividade, segundo o departamento, pode ser rastreada até operações no Sudeste Asiático, como o Prince Group, que supostamente administrava plataformas de investimento fraudulentas que visavam vítimas por meio de esquemas de relacionamento a longo prazo antes de desaparecer com o dinheiro delas.

A ação mais recente da FinCEN também finalizou uma regra sob a Seção 311 do Ato Patriota dos EUA para bloquear o Huione Group—um conglomerado financeiro com sede no Camboja—do sistema financeiro dos EUA. A agência afirmou que o Huione lavou mais de 4 bilhões de dólares em receitas ilícitas entre 2021 e 2025, incluindo criptomoedas de hacks norte-coreanos e fraudes online.

O Tesouro identificou Chen Zhi, de 38 anos, como o líder da Organização Criminosa Transnacional (TCO) do Prince Group. O departamento alegou que Chen e sua rede operam “compostos de fraude” no Camboja envolvendo trabalho forçado, tortura e exploração sexual. Esses compostos supostamente atraem trabalhadores com ofertas de emprego falsas antes de coagi-los a realizar fraudes contra vítimas em todo o mundo.

Os investigadores também ligaram a rede de Chen a imóveis de alto padrão, bancos e empreendimentos de mineração de bitcoin usados para disfarçar receitas ilícitas. Wei Qianjiang, um dos associados de Chen, supostamente gerenciava a Warp Data Technology Lao Sole Co., uma operação de mineração de bitcoin com sede no Laos que canalizou ativos digitais para carteiras controladas por Chen Zhi.

Como parte da repressão coordenada, o Tesouro bloqueou 146 alvos associados ao Prince Group, incluindo empresas de fachada offshore e projetos de resorts de luxo em Palau, enquanto os EUA e o Reino Unido continuam os esforços para desmantelar redes organizadas de fraudes que atacam investidores ocidentais.

FAQ 🧭

• O que é o Prince Group TCO?
  Uma organização criminosa transnacional com sede no Camboja liderada por Chen Zhi, acusada de fraude online global e tráfico humano.
• Por que os EUA estão apreendendo 127.271 bitcoins?
  As autoridades alegam que os bitcoins foram usados para lavar receitas de fraudes de investimento conhecidas como “abate de porco”.
• Qual é o papel do Huione Group no caso?
  O grupo é acusado de lavar 4 bilhões de dólares em transações cripto ilícitas ligadas a fraudes e roubos cibernéticos norte-coreanos.
• Quem coordenou a ação de execução?
  O Tesouro dos EUA, FinCEN e o Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido sancionaram conjuntamente as entidades e indivíduos envolvidos.