Tailândia Intensifica Combate às Contas de Laranjas em Ativos Digitais

Combatendo Contas Laranja na Indústria de Criptomoedas

O Gabinete da Tailândia aprovou emendas significativas à Lei de Negócios de Ativos Digitais e à Lei de Cibercrime, visando reforçar as defesas do país contra o cibercrime e o uso de “contas laranja” no espaço de ativos digitais. A medida vem enquanto a Tailândia intensifica seus esforços para proteger as transações financeiras públicas e combater os golpes online. Ambas as leis estão programadas para entrar em vigor após sua publicação no Diário Oficial do Governo.

De acordo com uma declaração, as emendas visam fortalecer a cooperação entre instituições financeiras, negócios de ativos digitais e órgãos reguladores. Um foco principal é a repressão às contas laranja de ativos digitais, que são usadas para facilitar atividades ilícitas.

Pornanong Budsaratragoon, Secretário-Geral da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), destacou os esforços colaborativos entre sua organização, a Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia (TDO) e operadores de negócios de ativos digitais no desenvolvimento de padrões da indústria para combater essas contas. Esta iniciativa é dita espelhar as medidas do setor bancário contra contas laranja bancárias tradicionais.

Conforme a declaração, o quadro emendado permitirá uma troca de informações mais rápida entre as agências relevantes e melhorará a capacidade de rastrear e suspender transações suspeitas. Também introduz uma lista negra de indivíduos e endereços de carteiras de ativos digitais ligados a cibercrimes. Isso efetivamente os proíbe de realizar transações com empresas de ativos digitais registradas.

Um aspecto significativo das emendas é a responsabilidade compartilhada imposta a bancos comerciais, fornecedores de telecomunicações, plataformas de mídia social e negócios de ativos digitais por danos causados por cibercrimes se não cumprirem os padrões regulatórios. Além disso, indivíduos que abrem ou permitem que suas contas de ativos digitais sejam usadas para cibercrimes enfrentam até três anos de prisão e uma multa de até $8,857 (300,000 baht).

Sob o novo regime, o Ministério da Economia Digital e Sociedade agora está autorizado a bloquear rapidamente sites e aplicativos de plataformas estrangeiras que solicitam ou anunciam serviços a investidores tailandeses. Esta medida visa impedir que essas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

A SEC esclareceu a definição de atividades de solicitação dentro da Tailândia, que inclui oferecer opções de pagamento em Baht tailandês, aceitar pagamentos através de contas bancárias tailandesas e usar a língua tailandesa em plataformas. Espera-se que esse esclarecimento aumente as capacidades de fiscalização da SEC contra trocas estrangeiras.

“A SEC colaborará com o Ministério da Economia Digital e Sociedade e agências relevantes, incluindo a TDO e operadores de negócios de ativos digitais, para implementar as leis mencionadas para melhorar a eficiência na prevenção do uso de ativos digitais como meio para lavagem de dinheiro e reduzir danos públicos de crimes online”, afirmou Budsaratragoon.