Um golpe de criptomoeda direcionado a usuários da Coinbase resultou em um roubo significativo de mais de 20 milhões de dólares. Um cidadão indiano, Chirag Tomar, foi condenado por orquestrar este esquema, onde sites falsos que imitavam a Coinbase levaram as vítimas a entregar credenciais. As autoridades dos EUA revelaram como os fraudadores usaram táticas avançadas, incluindo acesso remoto ao desktop e se passando por agentes de suporte, para esvaziar contas e converter fundos em dinheiro, permitindo o estilo de vida luxuoso de Tomar.
Sites falsos da Coinbase roubam $20M — Como um homem indiano liderou a fraude massiva de criptomoedas
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Golpe com Criptomoeda Custa a Vítimas em Todo o Mundo Mais de 20 Milhões de Dólares
Um esquema elaborado de fraude com criptomoeda envolvendo sites falsos da Coinbase resultou no roubo de mais de 20 milhões de dólares de centenas de vítimas em todo o mundo, incluindo nos EUA, revelou o Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira.
Chirag Tomar, um cidadão indiano, foi condenado a cinco anos de prisão por seu papel no esquema. Tomar e seus co-conspiradores foram considerados culpados de criar sites falsificados que imitavam a Coinbase, uma das principais bolsas de criptomoedas. Os sites falsos enganaram as vítimas a entregarem suas credenciais de login e códigos de autenticação de dois fatores, permitindo que os fraudadores esvaziassem suas contas. O DOJ afirmou:
Tomar e seus co-conspiradores se envolveram em um esquema de falsificação para roubar milhões em criptomoedas de centenas de vítimas localizadas em todo o mundo e nos Estados Unidos.
O golpe, que começou em junho de 2021, envolveu uma versão falsa do Coinbase Pro, a plataforma de negociação da Coinbase para investidores profissionais. Os golpistas criaram um URL semelhante, enganando os usuários a pensarem que estavam no site legítimo. Uma vez que os usuários inseriam seus dados de login, os atacantes os interceptavam. Em alguns casos, as vítimas foram convencidas a instalar software de acesso remoto, dando aos golpistas controle direto de seus computadores e acesso completo às suas contas reais da Coinbase.
Um método chave usado pelos fraudadores foi fingir ser agentes de serviço ao cliente da Coinbase. As vítimas foram direcionadas a ligar para uma linha de suporte falsa ou receberam chamadas não solicitadas dos golpistas. Durante essas conversas, as vítimas foram convencidas a entregar códigos de autenticação de dois fatores, que eram essenciais para acessar as contas reais da Coinbase. Uma vez dentro, os criminosos rapidamente moveram os fundos para carteiras que controlavam. Registros do tribunal mostram que Tomar e seus cúmplices transferiram rapidamente a criptomoeda roubada por múltiplas carteiras antes de convertê-la em dinheiro. Este dinheiro foi então usado para financiar o estilo de vida luxuoso de Tomar, que incluía a compra de veículos de luxo, relógios de luxo e viagens internacionais.
Um incidente notável ocorreu em fevereiro de 2022, quando um residente da Carolina do Norte caiu no golpe após tentar fazer login em um site falso da Coinbase. Acreditando que sua conta havia sido bloqueada, a vítima contatou um representante fraudulento e compartilhou, sem saber, códigos de autenticação. Isso levou à perda de mais de 240.000 dólares em criptomoeda. Tomar foi preso no aeroporto de Atlanta em dezembro de 2023, e em maio de 2024 ele se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ele permanecerá sob custódia até ser transferido para uma prisão federal. Tanto o Serviço Secreto dos EUA quanto o FBI desempenharam papéis fundamentais na investigação do golpe, desmantelando, por fim, a operação de Tomar.
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