Serviços de Manipulação de Mercado de CEO Russo Capturados na Repressão às Criptomoedas pelo DOJ

Um Império de Negócios Falsos: DOJ Revela Conspiração Dentro dos Mercados de Criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quinta-feira que Aleksei Andriunin, fundador e CEO da empresa de serviços financeiros de criptomoedas Gotbit, foi indiciado por acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica. O anúncio declara:

Um cidadão russo residente em Portugal foi indiciado por seu papel em uma conspiração abrangente para manipular mercados de criptomoedas em nome de empresas clientes de criptomoedas.

A acusação afirma que Andriunin orquestrou um extenso esquema de manipulação de mercado através da Gotbit, uma empresa conhecida como “market maker” na indústria de cripto, para criar volume de negociação falso e inflar a visibilidade de certas criptomoedas.

Os promotores alegam que Andriunin e a Gotbit usaram uma técnica chamada wash trading, na qual transações artificiais são geradas para dar a impressão de interesse ativo no mercado. Esta tática, de acordo com documentos do tribunal, ajudou os clientes da Gotbit, incluindo empresas nos EUA, a conseguirem listagens em plataformas como Coinmarketcap e acesso a bolsas de criptomoedas maiores.

O DOJ detalhou:

A Gotbit forneceu serviços de manipulação de mercado para criar volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoedas, incluindo empresas localizadas nos Estados Unidos.

Andriunin supostamente mantinha registros comparando este “Volume Criado” a partir de wash trades com o volume de mercado real e comercializava esses serviços fraudulentos para potenciais clientes, prometendo aumentar sua visibilidade e sucesso no comércio.

Além de Andriunin, os diretores da Gotbit, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, também foram implicados no suposto esquema. Se condenado, Andriunin poderia enfrentar penas substanciais. “A acusação de fraude eletrônica prevê uma sentença de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250.000 ou o dobro do ganho ou perda bruta do delito, restituição e confisco,” detalhou o Departamento de Justiça. “A acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica prevê uma sentença de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250.000 ou o dobro do ganho ou perda bruta do delito, restituição e confisco.”