Serviço Secreto dos EUA Treina Mais de 60 Nações para Rastrear Golpes de Criptomoedas com Ferramentas de Blockchain

Serviço Secreto Expande Rede Global de Treinamento contra Fraudes em Cripto

O Serviço Secreto dos EUA estabeleceu-se discretamente como uma força global de treinamento na luta contra fraudes relacionadas a criptomoedas, instruindo oficiais em mais de 60 países sobre como rastrear crimes financeiros digitais usando análise de blockchain, de acordo com um relatório da Bloomberg. Kali Smith, que supervisiona a estratégia de criptomoeda da agência, declarou que o programa tem como alvo regiões com estruturas regulatórias fracas ou políticas de residência à venda que atraem criminosos financeiros.

Os workshops, oferecidos sem custo, visam equipar a polícia local e os promotores com técnicas para identificar padrões fraudulentos em dados de blockchain e localizar os perpetradores. Smith enfatizou a eficácia do treinamento:

Às vezes, depois de apenas uma semana de treinamento, eles podem dizer: ‘Uau, nem percebíamos que isso estava ocorrendo em nosso país’.

Em junho, uma dessas sessões ocorreu nas Bermudas, onde Jamie Lam, um analista investigativo do Serviço Secreto, conduziu as forças de segurança através de estudos de caso de golpes do mundo real. Lam demonstrou como ferramentas de código aberto, combinadas com paciência e habilidade técnica, ajudaram a rastrear transações ilícitas até endereços IP e carteiras específicas. Como parte do Centro de Operações Investigativas Globais (GIOC), a equipe de Lam ajudou a recuperar quase US$ 400 milhões em ativos digitais na última década, muitas vezes mantidos em uma única carteira de armazenamento frio. Essas recuperações seguem a longa experiência da agência em aplicação financeira cibernética, remonta às derrubadas de Liberty Reserve e E-Gold.

Com fraudes em criptomoedas agora representando a maioria das perdas de crimes na internet nos EUA — US$ 9,3 bilhões relatados em 2024 — a estratégia da agência é aproveitar a transparência do blockchain como uma vantagem tática. Ao ajudar parceiros globais a fazer o mesmo, o Serviço Secreto está estendendo seu alcance bem além das fronteiras nacionais.