Senadores pressionam o DOJ e o Tesouro para investigação sobre a plataforma de criptomoedas WLFI vinculada a Trump

Warren e Reed Pedem Revisão Federal da World Liberty Financial da Família Trump

Os Senadores Democratas Elizabeth Warren de Massachusetts e Jack Reed de Rhode Island enviaram uma carta à Procuradora Geral Pamela Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent solicitando uma investigação formal sobre a World Liberty Financial, apoiada por Trump, como explicado em um comunicado de imprensa do Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos Estados Unidos explica.

Na carta, os senadores argumentam que a plataforma pode apresentar riscos de segurança nacional e carece de controles suficientes para prevenir financiamento ilícito. Na carta, os legisladores citam descobertas de um relatório de setembro de 2025 da Accountable.US, que analisou dados de blockchain associados às vendas de tokens de governança da WLFI. De acordo com o relatório, a WLFI supostamente vendeu tokens para carteiras com conexões anteriores a indivíduos ou entidades que enfrentam sanções nos EUA.

Uma alegação especifica um negociante cuja carteira realizou dezenas de transações com um endereço posteriormente vinculado ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Os senadores também apontam para compras de tokens ligadas a carteiras que interagem com a maior exchange de ativos digitais do Irã, instrumentos cripto sancionados russos e dezenas de endereços anteriormente envolvidos com o serviço de mistura Tornado Cash.

O comunicado de imprensa dos Senadores afirma:

“[P]recisamos garantir que interesses em criptomoedas não lucrem às custas da segurança nacional dos EUA e que atores ilícitos não recebam as chaves de plataformas financeiras que possam explorar mais tarde.”

Naquela mesma época em setembro, foi relatado que a WLFI incluiu na lista negra cerca de 272 carteiras de criptomoeda. Warren e Reed dizem que esses padrões levantam questões sobre se a WLFI mantém processos adequados de combate à lavagem de dinheiro e de triagem de sanções. Eles argumentam que as vendas de tokens de governança podem permitir que participantes de alto risco influenciem decisões da plataforma ou lavem fundos, especialmente porque acreditam que uma entidade afiliada a Trump supostamente recebe uma parte substancial da receita de tokens.

A carta deles pede que o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro detalhem quaisquer ações de aplicação em andamento ou planejadas até 1º de dezembro, alertando que a supervisão insuficiente pode “superalimentar a atividade de financiamento ilícito.” No momento, nenhuma resposta pública da WLFI, da família Trump ou de agências federais foi relatada. O envolvimento da Senadora Warren na investigação da WLFI se encaixa em sua posição de longa data como uma das críticas mais persistentes ao Congresso em relação às criptomoedas.

Ela tem enquadrado ativos digitais como uma ameaça estrutural para consumidores e segurança nacional, repetindo preocupações sobre lavagem de dinheiro, evasão de sanções e uso criminoso enquanto argumenta que a indústria resiste às mesmas regras aplicadas aos bancos. Seus críticos, incluindo muitos na indústria cripto, insistem que a abordagem de Warren é desproporcionalmente adversária e moldada por uma crença ideológica de que ativos digitais introduzem mais riscos do que benefícios.

Eles apontam para sua mensagem “exército anti-cripto”, sua dependência em exemplos de alto perfil de má conduta financeira e seu alinhamento com interesses bancários que favorecem regras mais rígidas para empresas de ativos digitais. Seja vista como precaução de princípios ou ceticismo arraigado, sua postura a posicionou no centro de quase todos os grandes impulsores congressionais por regulamentações mais rígidas de cripto, e a investigação da WLFI representa a mais recente extensão desse papel.

FAQ ❓

• O que motivou a carta dos senadores?
  Eles pediram a investigação da WLFI por funcionários federais após relatos sugerirem que suas vendas de tokens chegaram a carteiras ligadas a atividades de sanções passadas.
• Quais riscos os senadores citaram?
  Eles levantaram preocupações sobre salvaguardas insuficientes para prevenir financiamento ilícito e exposição potencial à segurança nacional.
• Quem está ligado à WLFI?
  A WLFI lista o Presidente Trump e vários membros da família em papéis seniores de fundação.
• O que acontece a seguir?
  Os senadores solicitaram respostas do DOJ e do Tesouro até 1º de dezembro, detalhando quaisquer etapas de aplicação planejadas.