Senador Blumenthal exige registros da Binance sobre suposta violação de sanções contra o Irã no valor de US$ 1,7 bilhão

Investigando a Conexão de Hong Kong

O senador dos EUA Richard Blumenthal, democrata de Connecticut, abriu uma investigação sobre a Binance após relatos de que a plataforma teria facilitado US$ 1,7 bilhão em transações para entidades iranianas ligadas ao terrorismo. A investigação, aberta em 24 de fevereiro pelo Comitê de Segurança Interna do Senado, concentra-se em alegações de que a liderança da Binance ignorou alertas internos de sua própria equipe de conformidade sobre esquemas massivos de lavagem de dinheiro.

A investigação ocorre após relatos do The New York Times e de outros veículos detalhando como investigadores da Binance sinalizaram um aumento de criptomoedas saindo da exchange para alvos iranianos sancionados. No centro da apuração estão duas entidades sediadas em Hong Kong, incluindo um fornecedor da Binance conhecido como Blessed Trust. Segundo relatos, denunciantes internos identificaram essas empresas como a principal origem das transferências.

“A Binance parece ter ignorado alertas e recomendações para impedir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos em sua exchange de criptomoedas”, escreveu Blumenthal em uma carta ao CEO da Binance, Richard Teng.

O senador também busca entender alegações de que a Binance suspendeu ou demitiu os investigadores responsáveis por descobrir a ligação com o Irã.

No entanto, a exchange de criptomoedas contestou as alegações de que teria feito vista grossa a atividades ilegais. Uma porta-voz da empresa teria argumentado que a descoberta das transações suspeitas é evidência do sucesso da plataforma. A porta-voz revelou que a Binance removeu as contas vinculadas às transações iranianas e rompeu laços com a Blessed Trust em janeiro. Ela também rejeitou acusações de que a exchange teria mirado indivíduos que descobriram as transferências para entidades ligadas a Teerã.

Para atender às preocupações do comitê, a carta de Blumenthal solicita que a Binance apresente registros abrangentes detalhando a suspensão e a rescisão do pessoal de conformidade e dos investigadores envolvidos na apuração interna.

FAQ ❓

• Por que a Binance está sob investigação? O senador Blumenthal abriu uma apuração sobre US$ 1,7 bi em supostas transferências ligadas ao Irã.
• O que desencadeou a investigação do Senado? Relatos disseram que a Binance ignorou alertas de conformidade sobre esquemas de lavagem de dinheiro.
• Como a Binance respondeu? A exchange afirma que cortou laços com a Blessed Trust e removeu contas sinalizadas.
• Quais registros o Senado solicitou? Blumenthal pediu detalhes sobre suspensões de funcionários e ações da apuração interna.