Uma empresa de mineração de criptomoedas enfrenta uma multa de $14 milhões após admitir um esquema de suborno de $2,5 milhões para garantir um contrato de cassino japonês, que acabou falhando.
SEC e DOJ atingem empresa de criptografia com milhões em penalidades por corrupção
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A Queda de um Império da Mineração: Escândalo de Suborno Leva a Repercussão Global
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomaram ações importantes contra a Bit Mining Ltd., uma empresa de mineração de criptomoedas. Anteriormente conhecida como 500.com, a empresa mudou de operar como um provedor chinês de loterias esportivas online para focar em tecnologia blockchain, mineração de criptomoedas, pools de mineração e data centers.
A Bit Mining concordou com um acordo de processo adiado (DPA) com o DOJ, aceitando uma multa criminal de $10 milhões por violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). Em paralelo, a SEC impôs uma multa civil de $4 milhões por violações relacionadas. As ações de cumprimento se concentram em um esquema de suborno de 2017 a 2019, onde a Bit Mining e seus executivos alegadamente canalizaram $2,5 milhões em pagamentos ilícitos, disfarçados como taxas de consultoria, entretenimento e viagens, para autoridades japonesas a fim de garantir um contrato de desenvolvimento de cassino e resort.
O ex-CEO Zhengming Pan foi acusado de conspiração e falsificação de registros por supostamente dirigir o esquema e ocultar os subornos através de acordos simulados. O Procurador dos EUA Philip R. Sellinger disse:
O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa supostamente totalmente envolvido na direção dos pagamentos ilícitos e nos esforços subsequentes para ocultá-los.
Apesar das tentativas de suborno, a Bit Mining não conseguiu ganhar o contrato japonês. Como parte do DPA, a empresa fortalecerá medidas de conformidade, cooperará com as autoridades e conduzirá treinamento anticorrupção. O Diretor Assistente do FBI Chad Yarbrough enfatizou o impacto de tais casos, afirmando:
Este tipo de atividade criminosa mina a integridade das práticas empresariais.
O caso, investigado com assistência das autoridades japonesas, destaca os esforços globais para combater a corrupção corporativa.
