SEC diz que não houve negociação quando 3 plataformas e 4 clubes supostamente bloquearam retiradas de varejo

SEC Alega Golpe de Cripto em Mídias Sociais que Alvo Investidores de Varejo nos EUA

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou em 22 de dezembro acusações contra três supostas plataformas de negociação de criptoativos e quatro clubes de investimento, alegando um esquema de fraude abrangente que visava investidores de varejo por meio de promoções em mídias sociais e aplicativos de mensagens.

A chefe da Unidade de Cibernética e Tecnologias Emergentes da SEC, Laura D’Allaird, disse: “Este caso destaca uma forma de golpe de investimento muito comum que está sendo usada para atingir investidores de varejo nos EUA com consequências devastadoras.” Ela acrescentou: “Fraude é fraude, e vamos perseguir vigorosamente fraudes com valores mobiliários que prejudiquem investidores de varejo.”

A agência detalhou a escala da má conduta alegada, afirmando:

Os réus se apropriaram indevidamente de pelo menos $14 milhões de investidores de varejo nos EUA e canalizaram esses fundos para o exterior através de uma rede de contas bancárias e carteiras de criptoativos, conforme alegado.

O regulador descreveu como os réus supostamente usaram anúncios pagos em plataformas sociais para recrutar vítimas em grupos do Whatsapp, onde indivíduos se passando por profissionais financeiros promoviam dicas de negociação impulsionadas por inteligência artificial antes de direcionar os participantes para plataformas de negociação de criptoativos falsas e ofertas de tokens de segurança inexistentes.

A operação alegada envolvia as supostas plataformas de negociação de criptoativos Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., e Cirkor Inc., juntamente com os clubes de investimento AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., e Zenith Asset Tech Foundation.

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Os documentos do tribunal delineiam que nenhuma negociação legítima ocorreu e que os investidores foram supostamente pressionados a pagar taxas adicionais ao tentar retiradas. A queixa civil, arquivada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado, acusa os réus de violar as disposições antifraude da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Valores Mobiliários de 1934, com a SEC buscando injunções permanentes, penalidades civis e restituição com juros pré-julgamento.

Separadamente, o Escritório de Educação e Assistência ao Investidor da SEC emitiu orientações instando os investidores a verificarem os promotores através do Investor.gov e a permanecerem cautelosos com oportunidades promovidas em chats de grupo online. Enquanto as ações de fiscalização destacam riscos contínuos, negócios de cripto regulamentados, redes de blockchain transparentes e projetos de tokenização em conformidade continuam a demonstrar usos legais que apoiam a inovação ao lado das proteções ao investidor.

FAQ ⏰

• O que a SEC alegou contra as plataformas de cripto?
  A SEC alegou que os réus administravam plataformas de negociação de cripto falsas e apropriaram-se de pelo menos $14 milhões de investidores de varejo.
• Como os investidores foram recrutados para o suposto esquema de fraude?
  Os investidores foram recrutados através de anúncios em mídias sociais e canalizados para grupos do WhatsApp que promoviam dicas de negociação impulsionadas por IA.
• Para onde foram enviados os fundos dos investidores supostamente roubados?
  A SEC disse que os fundos foram canalizados para o exterior através de múltiplas contas bancárias e carteiras de criptoativos.
• Quais proteções a SEC instou os investidores a usarem?
  A SEC instou os investidores a verificarem os promotores através do Investor.gov e evitarem oportunidades apresentadas em chats de grupo online.