SEC Crypto Litigation Releases: Novembro de 2024

O seguinte editorial de opinião foi escrito por Alex Forehand e Michael Handelsman para Kelman.Law.

SEC Mira em Esquema de Fraude Cripto de $115M: Touzi Capital Enfrenta Alegações de Má Gestão e Apropriação Indevida

O que os investidores acreditavam ser oportunidades de crescimento confiáveis, no entanto, se revelaram empreendimentos arriscados e mal geridos, à beira do colapso. Nos bastidores, os fundos dos investidores foram supostamente misturados entre as várias entidades da Touzi Capital e desviados para uso pessoal de Taing.

Para piorar as coisas, Taing e Touzi Capital agravaram os danos ao promover falsas promessas de lucratividade e segurança para seus investidores. As ofertas de reabilitação de dívidas, comercializadas como investimentos de alto rendimento semelhantes a contas do mercado monetário, eram na verdade apostas arriscadas ligadas a empresas terceirizadas falidas. Quando essas terceirizadas eventualmente deixaram de cumprir suas obrigações, a Touzi Capital escondeu sua inadimplência e continuou a solicitar novos investidores.

Enquanto isso, o negócio de mineração foi retratado como uma maneira infalível de gerar bitcoin e outros criptoativos a custos abaixo do mercado usando “contratos de energia fixos” e equipamentos de ponta. Na realidade, no entanto, os preços da energia flutuaram bastante, os equipamentos quebravam regularmente e os verdadeiros custos da mineração eram escondidos dos investidores.

Agora, enquanto a Touzi Capital continua a desmoronar, os investidores são deixados apenas com o silêncio de Taing, que, segundo consta, ainda controla milhões de dólares em bitcoin armazenados em carteiras virtuais. A Queixa busca injunções permanentes, multas pesadas, devolução de ganhos ilícitos e uma proibição vitalícia de Taing de atuar como executivo corporativo. Mais uma vez, a SEC está deixando claro para o setor que não há espaço para comportamentos enganosos nos mercados.

Como advogados atuando exclusivamente no espaço de ativos digitais, entendemos a importância de nos manter informados sobre os últimos desenvolvimentos e ajudar os clientes a permanecerem em conformidade enquanto o futuro das criptomoedas nos Estados Unidos continua a ser moldado por desenvolvimentos legais. Se você é um investidor, empreendedor ou empresa envolvida com criptomoedas, nossa equipe está aqui para fornecer o aconselhamento jurídico necessário para navegar neste complexo cenário. Se você acredita que podemos ser de ajuda, agende uma consulta aqui.

A revisão da Kelman PLLC dos Comunicados de Litígio Cripto da SEC para outubro de 2024 pode ser encontrada aqui.